国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于上海海得控制系统股份有限公司
致：上海海得控制系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、夏园强律师出席并见证
了公司于2025年12月16日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的
的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会
表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内
容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股
东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
召开，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年12月16日9:15至
时间为：2025年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2025年12月16日14:00在上海市闵行区新骏环
路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的
一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
二、出席会议人员的资格与召集人资格
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人231人，其中现
场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5人，通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人226人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理
人代表股份145,430,891股，占公司股份总数的41.3264%，其中现场参与表决的股
东、股东代表及委托投票代理人代表股份138,838,731股，占公司股份总数的
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
（一）《关于增加经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》；
同 意 144,369,240 股 ， 占 参 与 表 决 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.2700% ； 反 对
表决有表决权股份总数的0.0325%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,210,509股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的85.4012%；反对1,014,351股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的13.9484%；弃权47,300股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的0.6504%。
（二）《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》；
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
同 意 144,357,740 股 ， 占 参 与 表 决 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.2621% ； 反 对
表决有表决权股份总数的0.0287%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,199,009股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的85.2430%；反对1,031,351股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的14.1822%；弃权41,800股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的0.5748%。
（三）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
同 意 144,352,940 股 ， 占 参 与 表 决 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.2588% ； 反 对
表决有表决权股份总数的0.0320%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,194,209股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的85.1770%；反对1,031,351股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的14.1822%；弃权46,600股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的0.6408%。
（四）《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
同 意 144,353,140 股 ， 占 参 与 表 决 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.2589% ； 反 对
表决有表决权股份总数的0.0319%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,194,409股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的85.1798%；反对1,031,351股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的14.1822%；弃权46,400股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的0.6380%。
（五）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核办法>的议案》；
同 意 144,343,240 股 ， 占 参 与 表 决 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.2521% ； 反 对
表决有表决权股份总数的0.0322%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,184,509股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的85.0436%；反对1,040,751股，占参与表决有表决权中小投资
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
者所持股份总数的14.3114%；弃权46,900股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的0.6449%。
（六）《关于控股股东、实际控制人对子公司增资暨关联交易的公告》。
同意84,953,860股，占参与表决有表决权股份总数的98.7382%；反对1,042,051
股，占参与表决有表决权股份总数的1.2111%；弃权43,600股，占参与表决有表
决权股份总数的0.0507%。
其中中小投资者表决情况为：同意6,186,509股，占参与表决有表决权中小投
资者所持股份总数的85.0711%；反对1,042,051股，占参与表决有表决权中小投资
者所持股份总数的14.3293%；弃权43,600股，占参与表决有表决权中小投资者所
持股份总数的0.5995%。
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行
了逐项表决。本次会议议案（一）为特别决议事项，已由出席会议股东所持表决
权的2/3以上通过；本次会议议案（六）涉及关联交易，关联股东已回避表决。
根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符
合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大
会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、
合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海海得控制系统股份有限公
司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许 航
负责人：
徐 晨 夏园强
首页
微信公众号
证券之星APP
