证券代码：600726 证券简称：华电能源 公告编号：2025-048
华电能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为
本次股票上市流通总数为4,727,991,374股。
? 本次股票上市流通日期为2025 年 12 月 22 日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市流通类型为华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）发
行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）中向特定
对象华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）非公开发行股份购买资产
部分的限售股份，具体情况如下：
（一）本次限售股核准时间
电能源股份有限公司向华电煤业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
申请的批复》（证监许可〔2022〕3091 号），核准上市公司向华电煤业发行
万元。
（二）本次限售股股份登记时间
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
公司本次发行股份购买资产的新增 4,727,991,374 股人民币普通股（A 股）已于
记手续。
（三）本次限售股锁定期安排
公司发行股份购买资产所对应股份登记手续完成后，相关股份的锁定期情况
如下：
序号 发行对象 发行数量（股） 限售期
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
份登记，新增股份 4,727,991,374 股，总股本变更为 6,694,666,527 股，本次限
售股占发行后公司总股本比例为 70.62%。
普 通 股 （ A 股 ） 1,212,669,683 股 办 理 完 毕 股 份 登 记 手 续 ， 公 司 总 股 本 由
发行后公司总股本比例为 59.79%。
除此之外，不存在其他影响公司股本数量变化的情况。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
（一）关于股份锁定期的承诺
华电煤业作出如下关于锁定期的承诺：
“1、本承诺人承诺通过本次交易发行股份购买资产取得的股份，自股份发行
结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让
或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但
不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）；2、本承诺人承诺通过本次交易发行
股份购买资产取得的股份，优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式
逃避补偿义务；未来质押对价股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述
股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩
补偿事项等与质权人作出明确约定；3、本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股
票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价
低于发行价的，本承诺人持有上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月；4、股份锁
定期限内，本承诺人通过本次交易取得的股份，因上市公司发生派送现金股利、
派送股票股利、公积金转增股本、配股等除权、除息事项而增加的部分，亦应遵
守上述股份锁定安排；5、若本承诺人基于本次交易所取得股份的限售期承诺与证
券监管机构的最新监管意见不相符，本承诺人将根据相关证券监管机构的监管意
见进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证
券交易所的有关规定执行。”
（二）关于标的公司业绩的承诺
根据公司与华电煤业签署的《盈利预测补偿协议》，交易双方同意，标的资
产的利润补偿期为本次发行股份购买资产实施完毕（指标的资产交割完成）后 3
年（含本次交易实施完毕当年），即 2022 年、2023 年、2024 年；若本次发行股
份购买资产未能在 2022 年 12 月 31 日前（含当日）实施完毕，则利润补偿期将作
相应顺延。
鉴于标的公司山西锦兴能源有限公司（以下简称“锦兴能源”）为在产矿业
企业，双方同意，华电煤业承诺锦兴能源 2022 年、2023 年、2024 年经审计的扣
除非经常性损益后归属于母公司所有者的矿业权口径净利润分别不低于
在利润补偿期届满后，若锦兴能源累积实现净利润低于累积承诺净利润，华
电煤业将对上市公司予以一次性补偿，优先以股份支付方式予以补偿，不足部分
以现金方式予以补偿。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山西锦兴能源有
限公司 2022 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》
（天职业字[2023]8057-7 号）、
《关于山西锦兴能源有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（天
职业字[2024]24419-6 号）、《关于山西锦兴能源有限公司 2024 年度业绩承诺完成
情况的专项审核报告》
（天职业字[2025]10562-5 号），锦兴能源 2022-2024 年度未
触及华电煤业补偿义务。详见公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 26 日、
份有限公司关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》（公告编号分别为：临
综上，截至本公告披露之日，华电煤业严格履行了上述承诺，不存在相关承
诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查，独立财务顾问华泰联合证券就本次限售股解禁上市流通事项发表核
查意见如下：
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则的要求以及股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相
关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
独立财务顾问对上市公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 4,727,991,374 股；
本次限售股上市流通日期为 2025 年 12 月 22 日；
本次限售股上市流通明细如下：
持有限售股
序 持有限售股数 本次上市流通数 剩余限售股
股东名称 占公司总股
号 量（股） 量（股） 数量（股）
本比例
合计 4,727,991,374 59.79% 4,727,991,374 0
七、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次解除限售前后公司股本结构变化情况如下表：
单位：股
股份类型 变动前 变动数 变动后
有限售条件股份 4,727,991,374 -4,727,991,374 0
无限售条件股份 3,179,344,836 4,727,991,374 7,907,336,210
股份合计 7,907,336,210 0 7,907,336,210
特此公告。
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