证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2025-052
湖南尔康制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议时间：2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 16
日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
道工业路一号湖南尔康制药股份有限公司会议室）
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共 313 名，代表股份 1,011,948,647 股,占公
司总股份的 49.0617%。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份 991,499,218 股,占公司
总股份的 48.0702％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 309 名，代表股份 20,449,429 股，占
公司总股份的 0.9914%。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 310 人，代表股份
（5）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席
了本次会议，律师现场见证了本次会议。
件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 25,386,937 18,519,764 72.9500% 6,689,773 26.3512% 177,400 0.6988%
本议案表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 25,386,937 18,150,164 71.4941% 7,055,273 27.7910% 181,500 0.7149%
本议案表决通过。
果如下：
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 25,386,937 17,702,157 69.7294% 7,543,180 29.7128% 141,600 0.5578%
本议案表决通过。
果如下：
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议的股东
及股东代表
其中：中小投资者 25,386,937 15,648,964 61.6418% 9,612,473 37.8639% 125,500 0.4943%
本议案表决通过。
有效表决权 同意 反对 弃权
股东 股份总数
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
出席会议
的股东及 1,011,948,647 1,005,204,174 99.3335% 6,555,473 0.6478% 189,000 0.0187%
股东代表
其中：中
小投资者
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所委派律师熊林、邓争艳对本次股东会进行见证，并出具
了《湖南启元律师事务所关于湖南尔康制药股份有限公司 2025 年第二次临时股
东会的法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集程序，出席会议人员资格、
召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决
议合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十六日
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