证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-087
贝达药业股份有限公司
独立董事候选人声明与承诺
声明人 JIANWEI XUAN 作为贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公司
第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与公司之间不存在任何
影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明
并承诺如下事项：
或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
□是 √否
-1-
如否，请详细说明：被提名人暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事相关
培训证明材料，已作出承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
任职资格管理办法》的相关规定。
-2-
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、
会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济
管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作
经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：____________________
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
-3-
任职，也不在该上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
职。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目
组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人
员及主要负责人。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
-4-
国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
出席董事会会议被董事会提请股东会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
√是 □否
如否，请详细说明：____________________
-5-
候选人郑重承诺：
一、本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明及提供的相关材料真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此
引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，
不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响。
三、本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，
本人将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。
四、本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过
深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书
的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
五、如任职期间因本人辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专
业人士的，本人将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。
候选人（签署）：JIANWEI XUAN
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