证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-089
贝达药业股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项
及修订公司部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司（以下简称“贝达药业”或“公司”）于 2025 年 12
月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十五次会议，
审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则并办理工
商登记事项的议案》《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。现将具体
情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司
章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、
法规、规范性文件的相关规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，
结合公司实际情况，现对《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的部分条款进行相应修订。主要修订调整内容如下：
事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将修订
或不再适用。现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过《公司章程》时止。
《公司章程》中关于“股东大会”的表述修改为“股东会”。公司董事会将由 7
名非独立董事、4 名独立董事和 1 名职工代表董事组成，职工代表董事由公司职工
代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东大会审议。
计 224.7958 万股已完成登记并上市流通，公司总股本由 41,848.5885 万股变更为
延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整，相关变动调整内容不再逐一
列举。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》及修订
后的《公司章程》全文。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代
表办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述事项的变更最终以市场监
督管理部门核准、登记的情况为准。
本事项议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过，为特别决议
议案。
二、修订部分治理制度的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有
关法律法规和规范性文件的规定，基于前述变更情况，为进一步完善公司治理结
构，促进公司规范运作，公司全面梳理了相关制度。通过对照自查，结合公司实
际情况，公司拟修订、废止部分内部管理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 修订/废止情况 审批机构
上述制度已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，其中《股东会议
事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对
外担保管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》共 7 项制度尚需
提交公司第二次临时股东大会审议。上述修订和制定的公司治理制度具体内容详
见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
