证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2025-045
北京百纳千成影视股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定相关治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 15 日
召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
和《关于修订及制订公司相关治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及相关治理制度的情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性
的梳理与修改，具体情况如下：
序号 制 度 名 称 备注
《北京百纳千成影视股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度》
《北京百纳千成影视股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理
制度》
本事项尚需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》及相关治理制度详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
特此公告。
北京百纳千成影视股份有限公司董事会
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