证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2025-107
北京东方园林环境股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
东会符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件
以及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 6 日 15:00
（2）网络投票时间：
通 过 深 圳 证券 交 易 所系 统 进 行网 络 投 票 的 具体 时间 为 2026 年 1 月 6 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票
提案
《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审 非累积投票
计机构的议案》 提案
见公司于 2025 年 12 月 16 日在《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《第九届董事会第十二次会议决议公告》。
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的
其他股东）的表决进行单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出
席人身份证。
地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在2025年12月29日下午四
点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱orientlandscape@163.com），不接受电话登
记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。本次会议不涉及累积投票提案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_______先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林环境股份有限公司
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 投票意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
《关于变更公司名称及修订<公司章程>的议
案》
《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2025
年度审计机构的议案》
注：
一，选多项的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己意思进行
表决。
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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