证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公告编号：2025-110
奥园美谷科技股份有限公司
出资人组会议暨 2025 年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议的召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。
虹会务服务中心九楼。
司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会的股东（或股东代理人）共 349 人，代表股份 212,466,497
股，占公司有表决权股份总数的 27.8469%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 171,998,610 股，占公司有表决
权股份总数的 22.5430%；参与网络投票的股东（或股东代理人）共有 348 人，代
表股份 40,467,887 股，占公司有表决权股份总数的 5.3039%。
中小投资者出席情况：参加本次股东会的股东及股东代表中，中小投资者（除
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以
外的其他股东）共 348 人，代表股份 40,467,887 股，占公司有表决权股份总数
的 5.3039%。
湖北省襄阳市中级人民法院人员、公司管理人代表、公司部分董事及公司高
级管理人员列席了本次会议，公司聘请的广东广信君达律师事务所律师对本次会
议进行了见证。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表决，具
体表决结果如下：
益调整方案》
表决情况：
同意 212,295,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9196%；
反对 144,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0680%；弃权 26,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 40,297,087 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.5779%；反对 144,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3568%；弃权 26,400 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。表决通过。
表决结果：
同意 212,135,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8443%；
反对 154,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0729%；弃权
决权股份总数的 0.0829%。
其中，中小投资者表决情况：同意 40,136,987 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 99.1823%；反对 154,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3825%；弃权 176,100 股（其中，因未投票默认弃
权 102,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4352%。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均
符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议作出的决议真实、合法、有
效。
五、备查文件
东会的法律意见书。
特此公告。
奥园美谷科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十五日
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