证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-077
贝达药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。
生列席了本次会议。
下简称“《公司法》”）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
案》
经认真审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不
会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，且单次补充流动资金最长不超过十二个月，符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金有利于充分提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，且
履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全
体股东的利益。综上，监事会同意公司使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金
暂时补充流动资金。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-078）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经认真审核，监事会认为：公司 2026 年日常关联交易预计是公司进行正常
生产经营活动的客观需要，符合实际经营发展需求，交易遵循公开、公正、公平
的原则，定价参照市场公允价格，符合商业规则；公司不会对关联方形成依赖，
本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响，不会对公司持续经营能力
产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；
本议案经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议，董事会审议时关联董事
回避表决，审议程序合法合规。
综上，监事会同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-079）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
为进一步促进公司规范运作，提升公司治理，根据《公司法》《上市公司章
程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理
准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的部分条款进行相应
修订。公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监
事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将修订
或不再适用。现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过《公司章程》时止。
本次议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有表决权的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可实施。公司董事会拟提
请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理变更注册资本、修订《公司章
程》的工商变更登记及有关备案等手续，条款的修订最终以工商行政管理部门实
际核定为准。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>并办理
工商变更登记事项及修订公司部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
贝达药业股份有限公司监事会
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