证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－033
长沙通程控股股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十四次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以通讯形式向全体董事送达。
此次会议于 2025 年 12 月 15 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现
场投票方式进行。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董
事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次
董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股
票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求。
二、董事会会议审议情况
关联交易的议案》；
湖南长银五八消费金融股份有限公司（以下简称“长银消金”）
为公司参股子公司，公司持有其 16.91%的股份，北京城市网邻信息
技术有限公司（以下简称“北京网邻”）持有其 26.43%的股份，长
沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）持有其 56.66%的股
份，长沙银行为长银消金控股股东。长银消金为进一步提升资本实
力、增强其风险抵御能力，为其持续稳健经营创造条件，拟实施 2025
年增资扩股。本次增资总金额不超过人民币 155,000.00 万元。经北
京卓信大华资产评估有限公司（以下称“卓信大华”）出具的评估
报告，截至 2025 年 6 月 30 日，长银消金全体股东的权益价值为
格对长银消金增资 155,000.00 万元，公司拟不参与本次增资。
同时，公司拟按照经评估的长银消金全部股东权益价值将持有
的长银消金 11,400.00 万股股份转让给长沙银行，转让价格为每股人
民币 1.8877 元，转让金额总计为 21,519.78 万元。
本次增资及股权转让完成后，长银消金的注册资本由 112,368.91
万元增加至 194,479.41 万元，
公司持有长银消金的股份总数由 19,000
万股变更为 7,600 万股，持股比例为 3.91%。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司 2025 年第 2 次独立
董事专门会议和公司董事会审计委员会 2025 年第 6 次会议审议通
过。该议案需提交公司临时股东会审议。
上述议案涉及关联交易，审议该议案时，关联董事李晞女士、
欧阳硕娃女士回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案的具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯
网《长沙通程控股股份有限公司关于不参与参股公司增资及转让参
股公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号 2025-034）
公司董事会决定于 2026 年 1 月 9 日召开公司 2026 年第一次临
时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网《长沙通
程控股股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公
告编号 2025-034）
三、备查文件
特此公告。
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