证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-152
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于 2025 年 12 月 15 日以联签方式召开。本次会议的会议通知以电子邮
件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度体系，提高公司规范化运作水平，公司制定及修
订公司部分治理制度，具体如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制
度。
三、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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