深圳市农产品集团股份有限公司
原规则内容 修订后内容 修订说明
第五条 公司依据中国证券登记结算有限 第五条 公司依据证券登记结算机构提供
责任公司深圳分公司提供的凭证建立股 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股
依据《公司章
东名册，股东名册是证明股东持有公司股 东持有公司股份的充分证据。股东按其所
程》第三十四
份的充分证据。股东按其所持有股份的种 持有股份的类别享有权利，承担义务；持
条相应修订。
类享有权利，承担义务；持有同一种类股 有同一类别股份的股东，享有同等权利，
份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 承担同种义务。
第七条 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得股利 第七条 公司股东享有下列权利：
和其他形式的利益分配； （一）依照其所持有的股份份额获得股利
（二）依法请求、召集、主持、参加或者 和其他形式的利益分配；
委派股东代理人参加股东大会，并行使相 （二）依法请求召开、召集、主持、参加
应的表决权； 或者委派股东代理人参加股东会，并行使
（三）对公司的经营进行监督，提出建议 相应的表决权；
或者质询； （三）对公司的经营进行监督，提出建议
（四）依照法律、行政法规及《公司章程》 或者质询；
的规定转让、赠与或质押其所持有的股 （四）依照法律、行政法规及《公司章程》
依据《公司章
份； 的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
程》第三十六
（五）查阅《公司章程》、股东名册、公 （五）查阅、复制公司章程、股东名册、
条相应修订。
司债券存根、股东大会会议记录、董事会 股东会会议记录、董事会会议决议、财务
会议决议、监事会会议决议、财务会计报 会计报告，符合规定的股东可以查阅公司
告； 的会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有 （六）公司终止或者清算时，按其所持有
的股份份额参加公司剩余财产的分配； 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立 （七）对股东会作出的公司合并、分立决
决议持异议的股东，要求公司收购其股 议持异议的股东，要求公司收购其股份；
份； （八）法律、行政法规、部门规章及《公
（八）法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》所规定的其他权利。
司章程》所规定的其他权利。
第八条 股东提出查阅前条第（五）项所 第八条 股东要求查阅、复制前条第（五）
述有关信息或者索取资料的，应当向公司 项所述有关信息或者索取资料的，应当向 依据《公司章
提供证明其持有公司股份的种类以及持 公司提供证明其持有公司股份的种类以及 程》第三十七
股数量的书面文件，公司经核实股东身份 持股数量的书面文件，公司经核实股东身 条相应修订。
后按照股东的要求予以提供。 份后按照股东的要求予以提供。
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第九条 公司股东会的决议内容违反法律、
行政法规的，股东有权请求人民法院认定
无效。
股东会的会议召集程序、表决方式违反法
律、行政法规或者公司章程，或者决议内
容违反公司章程的，股东有权自决议作出
之日起六十日内，请求人民法院撤销。但
是，股东会会议的召集程序或者表决方式
第九条 公司股东大会的决议内容违反法
仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
律、行政法规的，股东有权请求人民法院
除外。
认定无效。股东大会的会议召集程序、表 依据《公司章
董事会、股东等相关方对股东会决议的效
决方式违反法律、行政法规或者公司章 程》第三十八
力存在争议的，应当及时向人民法院提起
程，或者决议内容违反公司章程的，股东 条相应修订。
诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或
有权自决议作出之日起 60 日内，请求人
者裁定前，相关方应当执行股东会决议。
民法院撤销。
公司、董事和高级管理人员应当切实履行
职责，确保公司正常运作。
人民法院对相 关事项作出判决或者裁定
的，公司应当依照法律、行政法规、中国
证监会和证券交易所的规定履行信息披露
义务，充分说明影响，并在判决或者裁定
生效后积极配合执行。涉及更正前期事项
的，将及时处理并履行相应信息披露义务。
第十条 有下列情形之一的，公司股东会的
决议不成立：
（一）未召开股东会会议作出决议；
（二）股东会会议未对决议事项进行表决；
依据《公司章
（三）出席会议的人数或者所持表决权数
/ 程》第三十九
未达到《公司法》或者本章程规定的人数
条相应新增。
或者所持表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决
权数未达到《公司法》或者本章程规定的
人数或者所持表决权数。
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第十条 公司股东承担下列义务： 第十一条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和《公司章程》； （一）遵守法律、行政法规和《公司章程》；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳
股金； 股款；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得 （三）除法律、法规规定的情形外，不得
依据《公司章
退股； 抽回其股本；
程》第四十二
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其
条相应修订。
他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 他股东的利益；不得滥用公司法人独立地
位和股东有限责任损害公司债权人的利 位和股东有限 责任损害公司债权人的利
益； 益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他 （五）法律、行政法规及《公司章程》规
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 定应当承担的其他义务。
任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东 第十二条 公司股东滥用股东权利给公司
有限责任，逃避债务，严重损害公司债权 或者其他股东造成损失的，应当依法承担
依据《公司章
人利益的，应当对公司债务承担连带责 赔偿责任。
程》第四十三
任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有
条相应修订。
（五）法律、行政法规及《公司章程》规 限责任，逃避债务，严重损害公司债权人
定应当承担的其他义务。 利益的，应当对公司债务承担连带责任。
/
第十一条 股东大会是公司的权力机构， 第十三条 股东会是公司的权力机构，依法
依法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司发展战略规划，批准公司
（二）选举和更换董事、非由职工代表担 的主业及调整方案；
任的监事，决定有关董事、监事的报酬事 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
项； 事，决定有关董事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； ……
依据《公司章
（四）审议批准监事会的报告； （九）对公司聘用、解聘承办公司审计业
程》第四十八
（五）审议批准公司的年度财务预算方 务的会计师事务所作出决议；
条相应修订。
案、决算方案； （十）审议批准《公司章程》第四十九条
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 规定的担保事项；
补亏损方案； （十一）审议批准本章程第一百二十一条
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 规定的需提交 股东会审议的财务资助事
决议； 项；
（八）对发行公司债券（除中期票据、短 （十二）审议批准公司在一年内购买、出
期融资券、超短期融资券）作出决议； 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
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（九）对公司合并、分立、解散、清算或 产百分之三十的事项；
者变更公司形式事项作出决议； （十三）审议批准达到下列标准之一的投
（十）修改《公司章程》； 资项目：
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 1、主业范围以外的投资项目；
作出决议； 2、投资额占公司最近一期经审计净资产百
（十二）审议批准《公司章程》第四十三 分之五十以上的项目；
条规定的担保事项； 3、投资额一百亿元以上的固定资产投资项
（十三）审议批准公司在一年内购买、出 目，投资额五十亿元以上的股权投资项目；
售重大资产超过公司最近一期经审计总 4、境外投资项目，以下情形除外：
资产百分之三十的事项； （1）对在香港地区、澳门地区成立的所属
（十四）审议批准达到以下标准的“交易” 企业在本地区的主业投资，可视为境内投
事项；若交易标的为公司股权，还应当聘 资进行管理；
请具有执行证券、期货相关业务资格的中 （2）投资行为发生在香港地区、澳门地区，
介机构，对交易标的进行评估或审计。 但被投标的主 要资产和经营活动在境内
经审计总资产的百分之五十以上的；该交 可视为境内投资进行管理。
易涉及的资产总额同时存在账面价值和 5、投资主体及其各级控股股东资产负债率
评估值的，以较高者作为计算数据； 均在百分之七十以上的投资项目（对于资
占上市公司最近一期经审计净资产的百 得新设下属企业作为新增投资主体）；
分之五十以上，且绝对金额超过五千万 6、与非国有经济主体进行合资、合作，且
元，该交易涉及的资产净额同时存在账面 国有经济主体（深圳市属国企、央企、其
值和评估值的，以较高者为准； 他地方国企）没有实际控制权的项目（含
年度相关的营业收入占公司最近一个会 7、受让上市公司股份导致上市公司控股权
计年度经审计营业收入的百分之五十以 转移的项目；
上，且绝对金额超过五千万元的； 8、按照国资监管规定由股东会决策的股权
年度相关净利润占公司最近一个会计年 （十四）按照证券监管和国资监管等规定，
度经审计净利润的百分之五十以上，且绝 审议批准需由股东会批准的国有股东转让
对金额超过五百万元的； 上市公司股份、国有股东受让上市公司股
占公司最近一期经审计净资产的百分之 作以及国有股东与上市公司进行资产重组
五十以上，且绝对金额超过五千万元的； 等上市公司国有股权变动事项；
年度经审计净利润的百分之五十以上，且 障城市运行和民生福利的国计民生等重要
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绝对金额超过五百万元的。 关键领域的控股权变动或者具有重要战略
本条指标计算中涉及的数据如为负值，取 意义的产权变 动事项及根据有关法律法
其绝对值计算。 规，须报国资监管机构决定或批准的其他
如以上交易标的为股权，涉及控股权变 产权变动事项；
动，且购买或出售该股权将导致公司合并 （十六）审议批准达到以下标准的“交易”
报表范围发生变更的，该股权对应公司的 事项；若交易标的为公司股权，还应当聘
全部资产和营业收入视为上述 1、2、3 中 请具有执行证券、期货相关业务资格的中
提及的资产总额、净资产和营业收入。 介机构，对交易标的进行评估或审计。
（十五）审议批准公司拟与其关联人发生 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经
的成交金额超过三千万元且占公司最近 审计总资产的百分之五十以上的；该交易
一期经审计净资产绝对值超过百分之五 涉及的资产总额同时存在账面价值和评估
的关联交易事项；公司应根据深交所《股 值的，以较高者作为计算数据；
票上市规则》的要求聘请具有执业证券、 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占
期货相关业务资格的中介机构，对交易标 上市公司最近一期经审计净资产的百分之
的进行评估或审计； 五十以上，且绝对金额超过五千万元，该
（十六）审议批准在主业范围以外的投资 交易涉及的资产净额同时存在账面值和评
项目； 估值的，以较高者为准；
（十七）审议批准投资额占公司最近一期 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年
经审计净资产百分之五十以上的项目，如 度相关的营业收入占公司最近一个会计年
该项目涉及的资产净额同时存在账面值 度经审计营业收入的百分之五十以上，且
和评估值的，以较高者为准； 绝对金额超过五千万元的；
（十八）审议批准在境外及香港特别行政 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年
区、澳门特别行政区、台湾地区投资的项 度相关净利润占公司最近一个会计年度经
目，已授权由董事会行使职权的除外； 审计净利润的百分之五十以上，且绝对金
（十九）审议批准公司资产负债率在百分 额超过五百万元的；
之七十以上的直接投资项目或所属企业 5、交易的成交金额（含承担债务和费用）
为投资主体且所属企业资产负债率在百 占公司最近一期经审计净资产的百分之五
分之七十以上的投资项目； 十以上，且绝对金额超过五千万元的；
（二十）审议批准与非国有经济主体进行 6、交易产生的利润占公司最近一个会计年
合资、合作或交易且国有经济主体（深圳 度经审计净利润的百分之五十以上，且绝
市属国企、央企、其他地方国企）没有实 对金额超过五百万元的。
际控制权的项目； 本条指标计算中涉及的数据如为负值，取
（二十一）审议批准公司及所属企业涉及 其绝对值计算。
保障城市运行和民生福利的国计民生等 如以上交易标的为股权，涉及控股权变动，
重要关键领域的控股权变动或者具有重 且购买或出售该股权将导致公司合并报表
要战略意义的产权变动事项及根据有关 范围发生变更的，该股权对应公司的全部
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法律法规，须报国资监管机构决定或批准 资产和营业收入视为上述 1、2、3 中提及
的其他产权变动事项； 的资产总额、净资产和营业收入。
（二十二）按照证券监管和国资监管等规 （十七）审议批准公司拟与其关联人发生
定，审议需由股东大会批准的国有股东转 的成交金额超过三千万元且占公司最近一
让上市公司股份、国有股东受让上市公司 期经审计净资产绝对值超过百分之五的关
股份、国有控股上市公司发行证券等自身 联交易事项；公司应根据《深圳证券交易
运作以及国有股东与上市公司进行资产 所股票上市规则》的要求聘请具有执业证
重组等上市公司国有股权变动事项； 券、期货相关业务资格的中介机构，对交
（二十三）审议批准按照国资监管规定由 易标的进行评估或审计；
股东大会决策的股权投资基金设立事项； （十八）审议批准变更募集资金用途事项；
（二十四）审议批准变更募集资金用途事 （十九）审议批准公司长效激励约束机制
项； 以及所属控股上市公司股权激励；
（二十五）审议批准公司长效激励约束机 （二十）审议批准所属企业管理层和核心
制以及所属控股上市公司股权激励； 骨干持股的总体方案；
（二十六）审议批准所属企业管理层和核 （二十一）审议法律、行政法规、部门规
心骨干持股的总体方案； 章、《深圳证券交易所股票上市规则》等
（二十七）审议法律、行政法规、部门规 规范性文件或《公司章程》规定应当由股
章、深圳证券交易所《股票上市规则》等 东会决定的其他事项。
规范性文件或《公司章程》规定应当由股 除法律、行政法规、中国证监会规定或证
东大会决定的其他事项。 券交易所规则另有规定外，上述股东会的
上述股东大会的职权不得通过授权的形 职权不得通过授权的形式由董事会或其他
式由董事会或其他机构和个人行使。 机构和个人行使。
第十二条 公司及控股公司不得为无产权 第十四条 公司及控股公司不得为无产权
关系的主体提供担保，不得对境外融资提 关系的主体提供担保，不得对境外融资提
供担保，本公司及所属子公司按行业惯例 供担保，本公司及所属子公司按行业惯例
为购房客户提供的按揭担保除外；公司对 为购房客户提供的按揭担保除外；公司下
外担保金额累计不得超过公司最近一期 列担保行为，须经股东会审议通过：
经审计净资产的百分之五十，除此以外， （一）公司及控股子公司的对外担保总额，
依据《公司章
下列对外担保行为须经股东大会审议通 超过最近一期经审计净资产的百分之五十
程》第四十九
过。 以后提供的任何担保；
条相应修订。
（一）公司及控股子公司的对外担保总 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
额，超过公司最近一期经审计总资产的百 期经审计总资产的百分之三十以后提供的
分之三十以后提供的任何担保； 任何担保；
（二）最近十二个月内公司担保金额累计 （三）最近十二个月内向他人提供担保的
超过公司最近一期经审计总资产百分之 金额累计超过公司最近一期经审计总资产
三十的担保； 百分之三十的担保；
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（三）为资产负债率超过百分之七十的担 （四）为资产负债率超过百分之七十的担
保对象提供的担保；（最近一期财报） 保对象提供的担保；（最近一期财报）
（四）单笔担保额超过公司最近一期经审 （五）单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产百分之十的担保； 计净资产百分之十的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。 供的担保。
（六）深交所或本章程规定的其他情形。 （七）深交所或本章程规定的其他情形。
本公司及所属子公司按行业惯例为购房
客户提供的按揭担保不在本条款之列。
第十六条 临时股东大会不定期召开，出 第十八条 临时股东会不定期召开，出现下
现下列情形之一的，公司在事实发生之日 列情形之一的，公司在事实发生之日起两
起两个月以内召开临时股东大会： 个月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数 （一）董事人数不足《公司法》规定人数
或者本章程所定人数的三分之二时； 或者公司章程规定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补亏损达实收股本总额的 （二）公司未弥补亏损达股本总额的三分
三分之一时； 之一时；
（三）单独或者合计持有公司百分之十以 （三）单独或者合计持有公司百分之十以
依据《公司章
上股份的股东书面请求时； 上股份的股东书面请求时；
程》第五十一
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
条相应修订。
（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或公司 （六）法律、行政法规、部门规章或公司
章程规定的其他情形。 章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面 前述第（三）项持股股数按股东提出书面
要求日计算。 要求日计算。
公司在上述期限内不能召开股东大会，应 公司在上述期限内不能召开股东会，应当
当报告中国证监会深圳监管局和深圳证 报告中国证监会深圳监管局和深圳证券交
券交易所，说明原因并公告。 易所，说明原因并公告。
第十九条 公司召开股东会的地点为公司
第十七条 公司召开股东大会的地点为公
住所地或者办公场所。如有特殊情况需要
司住所地或者办公场所。公司应在保证股
变更的，将在股东会通知的公告中公布。 依据《公司章
东大会合法、有效的前提下，通过各种方
股东会将设置会场，以现场会议形式召开。 程》第五十二
式和途径，扩大股东参与股东大会的比
公司还将提供网络投票的方式为股东提供 条相应修订。
例。公司还将提供网络投票方式为股东参
便利。股东会除设置会场以现场形式召开
加股东大会提供便利。
外，还可以同时采用电子通信方式召开。
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第二十二条 董事会应当在规定的期限内
第二十条 独立董事有权向董事会提议召 按时召集股东会。
开临时股东大会。对独立董事要求召开临 经全体独立董事过半数同意，独立董事有
时股东大会的提议，董事会应当根据法 权向董事会提议召开临时股东会。对独立
律、行政法规和公司章程的规定，在收到 董事要求召开临时股东会的提议，董事会
依据《公司章
提议后十日内提出同意或不同意召开临 应当根据法律、行政法规和公司章程的规
程》第五十四
时股东大会的书面反馈意见。 定，在收到提议后十日内提出同意或不同
条相应修订。
董事会同意召开临时股东大会的，应在作 意召开临时股东会的书面反馈意见。
出董事会决议后的五日内发出召开股东 董事会同意召开临时股东会的，应在作出
大会的通知；董事会不同意召开临时股东 董事会决议后的五日内发出召开股东会的
大会的，应说明理由并公告。 通知；董事会不同意召开临时股东会的，
应说明理由并公告。
第二十一条 监事会有权向董事会提议召 第二十三条 审计委员会有权向董事会提
开临时股东大会，并应当以书面形式向董 议召开临时股东会，并应当以书面形式向
事会提出。董事会应当根据法律、行政法 董事会提出。董事会应当根据法律、行政
规和公司章程的规定，在收到提议后十日 法规和公司章程的规定，在收到提议后十
内提出同意或不同意召开临时股东大会 日内提出同意或不同意召开临时股东会的
的书面反馈意见。 书面反馈意见。
依据《公司章
董事会同意召开临时股东大会的，应在作 董事会同意召开临时股东会的，应在作出
程》第五十五
出董事会决议后的五日内发出召开股东 董事会决议后的五日内发出召开股东会的
条相应修订。
大会的通知，通知中对原提议的变更，应 通知，通知中对原提议的变更，应征得审
征得监事会的同意。 计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在 董事会不同意召开临时股东会，或者在收
收到提议后十日内未作出反馈的，视为董 到提议后十日内未作出反馈的，视为董事
事会不能履行或者不履行召集股东大会 会不能履行或者不履行召集股东会会议职
会议职责，监事会可以自行召集和主持。 责，审计委员会可以自行召集和主持。
第二十二条 单独或者合计持有公司百分 第二十四条 单独或者合计持有公司百分
之十以上股份的股东有权向董事会请求 之十以上股份的股东有权向董事会请求召
召开临时股东大会，并应当以书面形式向 开临时股东会，并应当以书面形式向董事
董事会提出。董事会应当根据法律、行政 会提出。董事会应当根据法律、行政法规
依据《公司章
法规和公司章程的规定，在收到请求后十 和公司章程的规定，在收到请求后十日内
程》第五十六
日内提出同意或不同意召开临时股东大 提出同意或不同意召开临时股东会的书面
条相应修订。
会的书面反馈意见。 反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在 董事会同意召开临时股东会的，应当在作
作出董事会决议后的五日内发出召开股 出董事会决议后的五日内发出召开股东会
东大会的通知，通知中对原请求的变更， 的通知，通知中对原请求的变更，应当征
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应当征得相关股东的同意。 得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在 董事会不同意召开临时股东会，或者在收
收到请求后十日内未作出反馈的，单独或 到请求后十日内未作出反馈的，单独或者
者合计持有公司百分之十以上股份的股 合计持有公司百分之十以上股份的股东有
东有权向监事会提议召开临时股东大会， 权向审计委员会提议召开临时股东会，并
并应当以书面形式向监事会提出请求。 应当以书面形式向审计委员会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收 审计委员会同意召开临时股东会的，应在
到请求五日内发出召开股东大会的通知， 收到请求五日内发出召开股东会的通知，
通知中对原请求的变更，应当征得相关股 通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。 东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通 审计委员会未在规定期限内发出股东会通
知的，视为监事会不召集和主持股东大 知的，视为审计委员会不召集和主持股东
会，连续 90 日以上单独或者合计持有公 会，连续九十日以上单独或者合计持有公
司百分之十以上股份的股东可以自行召 司百分之十以上股份的股东可以自行召集
集和主持。 和主持。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 在股东会决议公告前，召集股东持股比例
例不得低于百分之十。 不得低于百分之十。
第二十三条 监事会或股东决定自行召集
股东大会的，须书面通知董事会，同时向 第二十五条 审计委员会或股东决定自行
中国证监会深圳监管局和深圳证券交易 召集股东会的，须书面通知董事会，同时
依据《公司章
所备案。 向证券交易所备案。
程》第五十七
第二十四条 监事会和召集股东应在发出 审计委员会或召集股东应在发出股东会通
条相应修订。
股东大会通知及股东大会决议公告时，向 知及股东会决议公告时，向证券交易所提
中国证监会深圳监管局和深圳证券交易 交有关证明材料。
所提交有关证明材料。
第二十五条 对于监事会或股东自行召集 第二十六条 对于审计委员会或股东自行
的股东大会，董事会和董事会秘书应予配 召集的股东会，董事会和董事会秘书应予
合。董事会应当提供股权登记日的股东名 配合。董事会将提供股权登记日的股东名
依据《公司章
册。董事会未提供股东名册的，召集人可 册。董事会未提供股东名册的，召集人可
程》第五十八
以持召集股东大会通知的相关公告，向中 以持召集股东会通知的相关公告，向中国
条相应修订。
国证券登记结算有限责任公司深圳分公 证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
司申请获取。召集人所获取的股东名册不 请获取。召集人所获取的股东名册不得用
得用于除召开股东大会以外的其他用途。 于除召开股东会以外的其他用途。
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依据《公司章
第二十六条 监事会或股东自行召集的股 第二十七条 审计委员会或股东自行召集
程》第五十九
东大会，会议所必需的费用由公司承担。 的股东会，会议所必需的费用由公司承担。
条相应修订。
第三十一条 公司召开股东会，董事会、审
计委员会以及单独或者合计持有公司百分
之一以上股份的股东，有权向公司提出提
案。
单独或者合计持有公司百分之一以上股份
的股东，可以在股东会召开十日前提出临
第三十条 公司召开股东大会，董事会、 时提案并书面提交召集人。召集人应当在
监事会以及单独或者合计持有公司百分 收到提案后两日内发出股东会补充通知，
之三以上股份的股东，有权向公司提出提 公告临时提案的内容，并将该临时提案提
案。 交股东会审议。但临时提案违反法律、行
单独或者合计持有公司百分之三以上股 政法规或者本章程的规定，或者不属于股
份的股东，可以在股东大会召开十日前提 东会职权范围的除外。
出临时提案并书面提交召集人。召集人应 除前款规定的情形外，召集人在发出股东 依据《公司章
当在收到提案后两日内发出股东大会补 会通知公告后，不得修改股东会通知中已 程》第六十一
充通知，公告临时提案的内容。 列明的提案或增加新的提案。 条相应修订。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东 召集人根据规定需对提案披露内容进行补
大会通知公告后，不得修改股东大会通知 充或更正的，不得实质性修改提案，相关
中已列明的提案或增加新的提案。 补充或更正公告应当在股东会网络投票开
股东大会通知中未列明或不符合第二十 始前发布，与股东会决议同时披露的法律
七条规定的提案，股东大会不得进行表决 意见书中应当包含律师对提案披露内容的
并作出决议。 补充、更正是否构成提案实质性修改出具
的明确意见。对提案进行实质性修改的，
有关变更应当视为一个新的提案，不得在
本次股东会上进行表决。
股东会通知中未列明或不符合公司章程规
定的提案，股东会不得进行表决并作出决
议。
第三十三条 股东大会通知和补充通知中 第三十四条 股东会通知和补充通知中应
依据《公司章
应当充分、完整披露所有提案的具体内 当充分、完整披露所有提案的具体内容，
程》第六十四
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见 以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判
条相应修订。
的，发出股东大会通知或补充通知时应当 断所需的全部资料或解释。
原规则内容 修订后内容 修订说明
同时披露独立董事的意见及理由。 股东会采用网络或其他方式的，应当在股
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 东会通知中明确载明网络或其他方式的表
股东大会通知中明确载明网络或其他方 决时间及表决程序。股东会网络或其他方
式的表决时间及表决程序。股东大会网络 式投票的开始时间，不得早于现场股东会
或其他方式投票的开始时间，不得早于现 召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股
场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得 东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得
迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其 早于现场股东会结束当日下午 3:00。
结束时间不得早于现场股东大会结束当
日下午 3:00。
第三十四条 股东大会通知中应当列明会 第三十五条 股东会通知中应当列明会议
议时间、地点，并确定股权登记日。股权 时间、地点，并确定股权登记日。股东会
登记日与会议日期之间的间隔不少于两 的现场会议日期和股权登记日都应当为交
个工作日且应当不多于七个工作日。股权 易日。股权登记日与会议日期之间的间隔
登记日一旦确认，不得变更。 不少于两个工作日且应当不多于七个工作
发出股东大会通知后，股东大会因故需要 日。股权登记日一旦确认，不得变更。 依据《公司章
延期的，召集人应当在原定现场会议召开 发出股东会通知后，股东会因故需要延期 程》第六十四
日前至少两个交易日公告并说明原因。 的，召集人应当在原定现场会议召开日前 条相应修订。
股东大会延期的，股权登记日仍为原股东 至少两个交易日公告并说明原因。
大会通知中确定的日期、不得变更，且延 股东会延期的，股权登记日仍为原股东会
期后的现场会议日期仍需遵守与股权登 通知中确定的日期、不得变更，且延期后
记日之间的间隔不多于七个工作日的规 的现场会议日期仍需遵守与股权登记日之
定。 间的间隔不多于七个工作日的规定。
第三十五条 股东大会拟讨论董事、监事
选举事项的，股东大会通知中应充分披露 第三十六条 股东会拟讨论董事选举事项
董事、监事候选人的详细资料，至少包括 的，股东会通知中应充分披露董事候选人
以下内容： 的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人
情况； 情况；
依据《公司章
（二）与公司或公司的控股股东及实际控 （二）与公司或公司的控股股东及实际控
程》第六十五
制人是否存在关联关系； 制人是否存在关联关系；
条相应修订。
（三）披露持有公司股份数量； （三）持有公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部 （四）是否受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每 除采取累积投票制选举董事外，每位董事
位董事、监事候选人应当以单项提案提 候选人应当以单项提案提出。
出。
原规则内容 修订后内容 修订说明
第三十八条 股权登记日登记在册的所有
第三十九条 股权登记日登记在册的所有
股东或其代理人，均有权出席股东大会。
股东或其代理人，均有权出席股东会。并
并依照有关法律、行政法规及公司章程行 依据《公司章
依照有关法律、行政法规及公司章程行使
使表决权。 程》第六十八
表决权。
第三十九条 股东可以亲自出席股东大会 条相应修订。
股东可以亲自出席股东会并行使表决权，
并行使表决权，也可以委托他人代为出席
也可以委托代理人代为出席和表决。
和在授权范围内行使表决权。
第四十条 个人股东亲自出席会议的，应
第四十条 个人股东亲自出席会议的，应出
出示本人身份证或其他能够表明其身份
示本人身份证或其他能够表明其身份的有
的有效证件或证明、股票账户卡；受托代
效证件或证明；受托代理他人出席会议的，
理他人出席会议的，应出示本人有效身份
应出示本人有效身份证件、股东授权委托
证件、股东授权委托书。
书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表 依据《公司章
法人股东应由法定代表人或者法定代表人
人委托的代理人出席会议。法定代表人出 程》第六十九
委托的代理人出席会议。法定代表人出席
席会议的，应出示本人身份证、能证明其 条相应修订。
会议的，应出示本人身份证、能证明其具
具有法定代表人资格的有效证明；委托代
有法定代表人资格的有效证明；代理人出
理人出席会议的，代理人应出示本人身份
席会议的，代理人应出示本人身份证、法
证、法人股东单位的法定代表人或者董事
人股东单位的法定代表人依法出具的书面
会、其他决策机构依法出具的书面授权委
授权委托书。
托书。
第四十一条 股东出具的委托他人出席股
第四十一条 股东出具的委托他人出席股 东会的授权委托书应当载明下列内容：
东大会的授权委托书应当载明下列内容： （一）委托人姓名或者名称、持有公司股
（一）代理人的姓名； 份的类别和数量；
（二）是否具有表决权； （二）代理人的姓名或者名称；
（三）分别对列入股东大会议程的每一审 （三）股东的具体指示，包括对列入股东 依据《公司章
议事项投赞成、反对或弃权票的指示； 会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃 程》第七十条
（四）委托书签发日期和有效期限； 权票的指示等； 相应修订。
（五）委托人签名（或盖章）。委托人为 （四）委托书签发日期和有效期限；
法人股东的，应加盖法人单位印章。 （五）委托人签名（或盖章）。委托人为
委托书应当注明如果股东不作具体指示， 法人股东的，应加盖法人单位印章。
股东代理人是否可以按自己的意思表决。 委托书应当注明如果股东不作具体指示，
股东代理人是否可以按自己的意思表决。
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第四十三条 出席会议人员的会议登记册
第四十三条 出席会议人员的会议登记册
由公司负责制作。会议登记册载明参加会
由公司负责制作。会议登记册载明参加会 依据《公司章
议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、
议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、 程》第七十二
住所地址、持有或者代表有表决权的股份
持有或者代表有表决权的股份数额、被代 条相应修订。
数额、被代理人姓名（或单位名称）等事
理人姓名（或单位名称）等事项。
项。
第四十五条 股东大会召开时，公司董事、 第四十五条 股东会要求董事、高级管理人 依据《公司章
监事和董事会秘书应当出席会议，经理和 员列席会议的，董事、高级管理人员应当 程》第七十四
其他高级管理人员应当列席会议。 列席并接受股东的质询。 条相应修订。
第四十六条 股东会由董事长主持，董事长
第四十六条 股东大会由董事长主持，董 不能履行职务或不履行职务时，由半数以
事长不能履行职务或不履行职务时，由半 上董事共同推举的一名董事主持。
数以上董事共同推举的一名董事主持；监 审计委员会自行召集的股东会，由审计委
依据《公司章
事会自行召集的股东大会，由监事会主席 员会召集人主持，审计委员会召集人不能
程》第七十五
主持，监事会主席不能履行职务或不履行 履行职务或不履行职务时，由过半数的审
条相应修订。
职务时，由半数以上监事共同推举的一名 计委员会成员共同推举的一名审计委员会
监事主持；股东自行召集的股东大会，由 成员主持。
召集人推举代表主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其
推举代表主持。
第五十四条 股东大会决议分为普通决议 第五十四条 股东会决议分为普通决议和
和特别决议。 特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东 股东会作出普通决议，应当由出席股东会
依据《公司章
大会的股东（包括股东代理人）所持表决 的股东所持表决权的过半数通过。
程》第八十三
权的过半数通过。 股东会作出特别决议，应当由出席股东会
条相应修订。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东 的股东所持表决权的三分之二以上通过。
大会的股东（包括股东代理人）所持表决 本条所称股东，包括委托代理人出席股东
权的三分之二以上通过。 会会议的股东。
第五十五条 下列事项由股东大会以普通 第五十五条 下列事项由股东会以普通决
决议通过： 议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会的工作报告； 依据《公司章
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补 程》第八十四
亏损方案； 亏损方案； 条相应修订。
（三）董事会和监事会成员的任免及其报 （三）董事会成员的任免及其报酬和支付
酬和支付方法； 方法；
原规则内容 修订后内容 修订说明
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）除法律、行政法规规定或者《公司
（五）公司年度报告； 章程》规定应当以特别决议通过以外的其
（六）除法律、行政法规规定或者《公司 他事项。
章程》规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
第五十六条 下列事项由股东大会以特别 第五十六条 下列事项由股东会以特别决
决议通过： 议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散或者变更 （二）公司的分立、分拆、合并、解散、
公司形式； 清算或者变更公司形式；
（三）修改公司章程及其附件（包括股东 （三）修改公司章程及其附件（包括股东
大会议事规则、董事会议事规则及监事会 会议事规则、董事会议事规则）；
议事规则）； （四）公司分拆所属子公司上市；
（四）公司分拆所属子公司上市； （五）
《深圳证券交易所上市规则》第 6.1.8
（五）公司连续十二个月内购买、出售重 条、6.1.10 条规定的连续十二个月内购买、
大资产或者担保金额超过公司最近一期 出售重大资产或者向他人提供担保的金额
经审计总资产百分之三十的； 超过公司最近一期经审计总资产百分之三
（六）发行股票、可转换公司债券、优先 十的；
股以及中国证监会认可的其他证券品种； （六）发行股票、可转换公司债券、优先
（七）以减少注册资本为目的回购股份； 股以及中国证监会认可的其他证券品种； 依据《公司章
（八）重大资产重组； （七）以减少注册资本为目的回购股份； 程》第八十五
（九)股权激励计划； （八）重大资产重组； 条相应修订。
（十）公司股东大会决议主动撤回股票在 （九）股权激励计划；
深交所上市交易、并决定不再在交易所交 （十）公司股东会决议主动撤回股票在深
易或者转而申请在其他交易场所交易或 交所上市交易、并决定不再在交易所交易
转让； 或者转而申请 在其他交易场所交易或转
（十一）股东大会以普通决议认定会对公 让；
司产生重大影响、需要以特别决议通过的 （十一）股东会以普通决议认定会对公司
其他事项； 产生重大影响、需要以特别决议通过的其
（十二）法律法规、深交所相关规定、本 他事项；
章程或股东大会议事规则规定的其他需 （十二）法律法规、深交所相关规定、本
要以特别决议通过的事项。 章程或股东会议事规则规定的其他需要以
前款第（四）项、第（十）所述提案，除 特别决议通过的事项。
应当经出席股东大会的股东所持表决权 前款第（四）项、第（十）所述提案，除
的三分之二以上通过外，还应当经出席会 应当经出席股东会的股东所持表决权的三
议的除上市公司董事、监事、高级管理人 分之二以上通过外，还应当经出席会议的
原规则内容 修订后内容 修订说明
员和单独或者合计持有上市公司百分之 除上市公司董事、高级管理人员和单独或
五以上股份的股东以外的其他股东所持 者合计持有上市公司百分之五以上股份的
表决权的三分之二以上通过。 股东以外的其他股东所持表决权的三分之
二以上通过。
第五十九条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会决议。
董事候选人名单由董事会或连续一年以
上单独或者合计持有公司发行在外有表
决权股份总数的百分之五以上的股东提
出。
监事候选人中的股东代表由监事会或连
续一年以上单独或者合计持有公司发行 第五十九条 董事候选人名单以提案的方
在外有表决权股份总数的百分之五以上 式提请股东会决议。
的股东提出。 单独或者合并持有公司百分之一以上股份
独立董事的选举根据有关法规和公司章 的股东亦可以向董事会书面提名推荐董事
程执行。 候选人，由董事会进行资格审核后，提交
任何持有或者通过协议、其他安排与他人 股东会选举。 依据《公司章
共同持有公司股份达到百分之十或达到 独立董事的选举根据有关法规和公司章程 程》第九十条
百分之十后增持公司股份的股东，应在达 执行。 相应修订。
到或增持后三日内向公司披露其持有公 董事会应在股东会召开前披露董事候选人
司百分之十股份及后续的增持股份计划， 的详细资料。董事候选人应在股东会召开
申请公司董事会同意其增持股份计划，没 之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺
有及时披露相关信息或披露不完整或未 公开披露的董事候选人的资料真实、完整
经公司董事会同意增持公司股份的，不具 并保证当选后切实履行董事职责。
有提名公司董事、监事候选人的权利。
董事会应在股东大会召开前披露董事、监
事候选人的详细资料。董事候选人应在股
东大会召开之前作出书面承诺，同意接受
提名，承诺公开披露的董事候选人的资料
真实、完整并保证当选后切实履行董事职
责。
第七十条 股东大会决议应当及时公告， 第七十条 股东会决议应当及时公告，公告
依据《公司章
公告应注明出席会议的股东（和代理人） 应注明出席会议的股东（和代理人）人数、
程》第九十九
人数、所持（代理）股份总数及占公司有 所持（代理）股份总数及占公司有表决权
条相应修订。
表决权总股份的比例，表决方式以及每项 总股份的比例，表决方式以及每项提案表
原规则内容 修订后内容 修订说明
提案表决结果。对股东提案做出的决议， 决结果。
应列明提案股东的姓名或名称、持股比例 股东会审议影响中小投资者利益的重大事
和提案内容，并应当对内资股股东和外资 项时，对中小投资者表决应当单独计票。
股股东出席会议及表决情况分别做出统 单独计票结果应当及时公开披露。
计并公告。
股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。
第七十六条 本议事规则所称的“以 第 七 十 六 条 本 议 事 规 则所 称 的 “ 以
上”“以内”“以下”“届满”均包括 上”“以内”“以下”“届满”均包括本
本 数 ； 所 称 的 “ 不 足 ”“ 低 于 ”“ 多 数；所称的“过”“不足”“低于”“多
/
于”“高于”不包括本数；所称的“关联 于”“高于”不包括本数；所称的“关联
人 ”“ 关 联 法 人 ”“ 交 易 ”“ 关 联 交 人”“关联法人”“交易”“关联交易”
易”的定义与《公司章程》一致。 的定义与《公司章程》一致。
其他修订：
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