证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2025-临 076
新疆天富能源股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十一次会议于 2025 年 12 月 10 日以书面和电子邮件方式通知各
位董事，12 月 15 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董
事长尹俊涛先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与
表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对
审议事项逐项进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：
通油气能源有限公司 100%股权的议案；
同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司以现金方式收
购石河子市诚通油气能源有限公司（以下简称“诚通油气”）100%股
权，公司聘请了具有证券相关业务资格的北京国融兴华资产评估有限
责任公司作为本次收购的评估机构，以 2024 年 12 月 31 日为评估基
准日，采用收益法评估的诚通油气全部股权账面价值为 1,287.09 万
元，评估价值为 2,149.29 万元，评估增值 862.20 万元，增值率 66.99%。
因此，本次拟以评估价值 2,149.29 万元收购诚通油气 100%股权。
此议案已经公司董事会投资决策委员会审议通过。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2025-
临 077《关于全资子公司新疆天富天源燃气有限公司收购石河子市诚
通油气能源有限公司 100%股权的公告》
。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意对董事会投资决策委员会委员进行调整，任期与第八届董事
会一致，调整情况如下：
调整前 调整后
投资决策委 尹俊涛（主任）、易茜（召集人）、 尹俊涛（主任）、易茜（召集人）、
员会 张高峰、米文莉 张高峰、米文莉、姚玉桂、张伟
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会
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