证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-106
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月15
日上午9:15至2025年12月15日下午15:00期间的任意时间。
股份有限公司会议室。
因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会议由董事黄展鹏先生主
持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实
施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称“《议事规则》”）
等有关规定。
二、会议出席情况
占公司有表决权股份总数的 28.4157%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 247,968 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0252%；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人
共 615 人，代表股份 279,697,627 股，占公司有表决权股份总数的 28.3905%。
股，占公司有表决权股份总数的 0.7889%。
其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 0 人，代表公司有表决
权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票出席会议的中
小股东及中小股东代理人共 613 人，代表股份 7,772,120 股，占公司有表决权股
份总数的 0.7889%。
师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。
三、议案审议与表决情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 278,524,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4924%；
反对 1,253,334 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4477%；弃权
权股份总数的 0.0599%。
中小股东总表决情况：
同意 6,350,986 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 16.1260%；弃权 167,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1590%。
（二）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 278,601,704 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5199%；
反对 1,205,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4308%；弃权
权股份总数的 0.0493%。
中小股东总表决情况：
同意 6,428,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 15.5156%；弃权 138,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7756%。
（三）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》
总表决情况：
同意 274,634,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1464%；
反对 4,819,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7224%；弃权
权股份总数的 0.1312%。
中小股东总表决情况：
同意 2,585,340 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 62.0111%；弃权 367,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7246%。
关联股东已对本议案予以回避表决。
（四）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计
划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 277,965,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3367%；
反对 1,712,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6121%；弃权
权股份总数的 0.0511%。
中小股东总表决情况：
同意 5,916,129 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 22.0389%；弃权 143,100 股（其中，因未投票默认弃权 3,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8412%。
关联股东已对本议案予以回避表决。
（五）审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计
划管理办法的议案》
总表决情况：
同意 277,855,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2973%；
反对 1,616,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5775%；弃权
权股份总数的 0.1252%。
中小股东总表决情况：
同意 5,805,729 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 20.7934%；弃权 350,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5071%。
关联股东已对本议案予以回避表决。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）
办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 277,754,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2614%；
反对 1,671,591 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5974%；弃权
权股份总数的 0.1413%。
中小股东总表决情况：
同意 5,705,229 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 21.5075%；弃权 395,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0861%。
关联股东已对本议案予以回避表决。
关于以上议案表决的有关情况说明
议案 1.00 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的
三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上
市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决
程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第五次临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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