证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2025-069
芜湖长信科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 12 月 26 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出
席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必
是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
大楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于修订公司部分治理制度的议 作为投票对象的子
案》 议案数（3）
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的
议案》
以上议案已于 2025 年 12 月 15 日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
（1）上述议案一和议案二中的子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席股东大
会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；
（2）上述议案二中的子议案 2.03 为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股
东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过；
（3）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中
小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记；委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身
份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身
份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均需加盖法人股东公章。
（3）股东也可通过信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳
为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场办理参会手
续。
（4）公司不接受电话登记。
（1）联系人：张唱弛
（2）电话：0553-2396102
（3）传真：0553-5849189
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”“深交
所投 资 者服务 密 码 ”。 具体 的身份 认证 流 程可登 陆互 联 网投票 系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席芜湖长信科技股份有限公司2025年第
二次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投
票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意
见如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
《关于修订公司部分治理制度的议 √作为投票
案》
案数:（3）
《关于修订<股东会议事规则>的议
案》
《关于修订<董事会议事规则>的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人名称或姓名：
（需个人股东签名，法人股东需法定代表人签名并加盖公章）
委托人证件号码、营业执照号码或身份证：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
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