股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-059
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十一届董事会第十六次临时会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据 2025 年 12 月 12 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以
下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第十六次临时会议于 2025
年 12 月 15 日以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事
的规定。
与会董事一致推选非执行董事李忠波先生（简历见附件）为公司第十一届董
事会董事长，任期自 2025 年 12 月 15 日至 2025 年年度股东大会止。
根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相
应变更为李忠波先生。公司将及时办理法定代表人工商变更登记等事项。
由于董事会人员变动，董事会委任李忠波先生为根据《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》第 3.05 条所规定之公司授权代表（以下简称“授权代表”）。
张继恒先生不再担任公司的授权代表，栾杰先生为公司的授权代表不变。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议由董事长李忠波先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了如下议案：
经董事长提名，董事会提名委员会审核，与会董事一致同意，推选李忠波先
生担任董事会战略委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自 2025 年 12 月
及薪酬与考核委员会委员。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
秘书工作细则>等 12 项制度的议案》
董事会同意制定《董事和高级管理人员离任管理制度》及修订《董事会秘书
工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细
则》、
《董事会审计委员会工作细则》、
《董事会提名委员会实施细则》、
《独立董事
工作制度》、
《公司信息披露管理制度》、
《关联交易管理制度》、
《募集资金管理办
法》、《总经理工作细则》、
《与关联方资金往来管理制度》及《内幕信息知情人登
记备案管理制度》中的有关条款。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
附件：
董事长简历
李忠波，中国国籍，男，55岁，大学本科、工商管理硕士，工程师。李先生
曾任北京巴布科克·威尔科克斯有限公司工艺分部经理、人力资源分部经理、行
政部总经理，北京京城泰昌机械有限公司副总经理，北京现代京城工程机械有限
公司党总支书记、副总经理，北京京城重工机械有限责任公司党委书记、总经理、
董事长，北京北一机床股份有限公司党委副书记、总经理、董事，北京北一机床
有限责任公司党委书记、总经理、董事，北京京城机电控股有限责任公司副总经
理，北京京城机电控股有限责任公司党委副书记。现任北京京城机电股份有限公
司第十一届董事会非执行董事、董事长；北京京城机电控股有限责任公司党委副
书记、总经理、董事，兼北京北一机床有限责任公司董事长、北京巴布科克·威
尔科克斯有限公司董事长。
于本公告日期，李忠波先生为公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司
党委副书记、总经理、董事，兼北京北一机床有限责任公司董事长、北京巴布科
克·威尔科克斯有限公司董事长。除上文所披露的情形外，李忠波先生与公司之
其他董事及高级管理人员概无关系，亦未于公司或本集团的其他成员公司担任任
何职位。李忠波先生亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第571章）（以下
简称“证券及期货条例”）第XV部所定义之任何公司股份权益及无于过去三年在
其他于香港或海外上市公司担任董事职务。
就李忠波先生而言，除上文披露外，并无任何根据《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》第13.51(2)条的任何规定而须予披露的其他数据，亦无其他事
宜须公司股东垂注。
于本公告日期，根据证券及期货条例第352条保存的名册，李忠波先生概无
持有公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。
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