证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-084
滨化集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年
董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2025年12月10日以电子邮件和
专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行
了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》
公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意
为满足解除限售条件的9名激励对象办理13,500,000股限制性股票解除限售的相关事
宜。
董事于江、董红波为激励对象，已对本议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案已经董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。
议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2024年限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
二、审议通过了《关于拟发行债务融资工具的议案》
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元的非金
融企业债务融资工具。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集
团股份有限公司关于拟发行债务融资工具的公告》。
三、审议通过了《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的
议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
制度具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司非金融企业债
务融资工具信息披露事务管理制度》。
四、审议通过了《关于召开临时股东会的议案》
同意召开公司临时股东会，审议《关于拟发行债务融资工具的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
会议通知具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
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