证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-117
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日以
书面、电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的
通知和会议材料。2025 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第二十一次会议在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事
会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
由于 2024 年限制性股票激励计划中的 17 名激励对象已离职，根据《2024
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，
董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计
购时，如果回购价格、回购数量存在调整，则回购资金总额将相应进行调整）。
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。
本事项已经公司 2023 年年度股东大会授权，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《宁
波美诺华药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公
司董事会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意。
特此公告。
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