证券代码：920077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-141
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易》
同意股数 91,183,153 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9930%；反
对股数 6,357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0070%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司、吉林化纤
集团有限责任公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为 284,696,957
股，不计入本次股东会有表决权股份总数。
（二）审议通过《关于选举公司非独立董事》
同意股数 375,886,110 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反
对股数 357 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 关于预 16,449,239 99.9614% 6,357 0.0386% 0 0%
计 2026
年日常
性关联
交易
（二） 关于选 16,455,239 99.9978% 357 0.0022% 0 0%
举公司
非独立
董事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所
（二）律师姓名：佟艳芹、李明达
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法
有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
卢贵君 董事 任命 2025 年 12 2025 年第七次临时 审议通过
月 15 日 股东会
五、备查文件
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议》
《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2025 年第
七次临时股东会的法律意见书》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
