江苏联环药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
江苏联环药业股份有限公司
（股票代码：600513）
会议日期：二〇二五年十二月二十二日
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江苏联环药业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
股东会会议须知………………………………………………………………………………- 3 -
联环药业 2025 年第四次临时股东会会议基本情况及议程 ………………………………- 4 -
议案一：关于修订《公司章程》的议案……………………………………………………- 7 -
议案二：关于制定《联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ……………- 8 -
议案三：关于制定《联环药业对外担保管理制度》的议案 ………………………………- 9 -
议案四：关于修订《联环药业对外投资管理制度》的议案………………………………- 10 -
议案五：关于续聘会计师事务所的议案……………………………………………………- 11 -
议案六：关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案…………………- 15 -
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股东会会议须知
为维护投资者合法权益，确保江苏联环药业股份有限公司（全文简称“公司”或“联
环药业”）股东会正常秩序和顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（全文简称“《公
司法》”）、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，
望出席股东会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合
法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的
律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票
账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 12 月 22 日 9:00 至 11:30 办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言
时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公
司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。
七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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联环药业 2025 年第四次临时股东会
会议基本情况及议程
一、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议时间
现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00
网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过
交易 系 统 投票 平 台 的投 票 时 间为 2025 年 12 月 22 日的 交 易时间段 ，即 9:15-9:25 ，
三、会议地点
现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统
四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
（二）推选监票人和计票人
（三）本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司 2025 年 12 月 2 日召开的第九届董事会第十九次临时会议、2025 年
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年 12 月 3 日、2025 年 12 月 4 日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
应回避表决的关联股东名称：无
（四）股东及其授权代表发言及答疑
（五）对上述各议案进行投票表决
（六）统计有效表决票
（七）休会统计表决情况
（八）宣布表决结果
（九）宣读股东会决议
（十）由公司聘请的律师发表见证意见
（十一）签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布本次股东会结束
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江苏联环药业股份有限公司
股东姓名/名称： 股东账号：
代理人姓名： 代表股数：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
表决方法：投票表决时，非累积投票制议案在每项表决议案的空格内划“√”，多划或不划的无效；
累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投票权
数的无效。
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议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业关于修订<公
司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-089）。
本议案已经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案二：关于制定《联环药业董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案
各位股东及股东代表：
为了完善对公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，
有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《上市
公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，
制定该制度。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业董事、高级管
理人员薪酬管理制度》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、公司第九届董事会第十
九次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案三：关于制定《联环药业对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险
并控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，
制定该制度。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业对外担保管理
制度》
本议案已经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案四：关于修订《联环药业对外投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为规范公司及公司所属的全资、控股子公司对外投资行为，强化投资管理，提高投资
决策的科学性，有效防范对外投资风险，加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护
公司和股东的利益，依照《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
结合公司的实际情况，修订该制度。
具体内容详见披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《联环药业对外投资管理
制度》
本议案已经公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案五：关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 12 月 2 日召开公司第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称
“中汇会计师事务所”）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，
聘期一年。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢
其中：签署过证劵业务审计报告的注册会计师人数 289
合伙人较上年增加 13 人，注册会计师较上年
近一年的变动情况
减少 7 人。
其中：经审计的收入总额 101,434 万元
审计业务收入 89,948 万元
证券业务收入 45,625 万元
其中：上市公司审计客户家数 205 家
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备
制造业
上市公司审计客户主要行业 （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软
件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上市公司审计收入总额 16,963 万元
本公司同行业上市公司审计客户家数 14
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中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000 万元，
职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业
行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措
施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。
（二）项目成员信息
（1）项目合伙人：周磊
执业资质：注册会计师
从业经历：2007 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2015 年 8 月开
始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务，近三年签署过 6 家上市公
司审计报告。
是否具备专业胜任能力：是
兼职情况：无兼职
（2）质量控制复核人：王其超
执业资质：注册会计师
从业经历：2001 年成为注册会计师，1999 年开始从事上市公司审计，2009 年 7 月开
始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核过上
市公司审计报告家数超过 15。
是否具备专业胜任能力：是
兼职情况：无兼职
（3）本期签字会计师：桂玉玲
执业资质：注册会计师
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从业经历：2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2020 年 7 月开
始在中汇会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 2 家上市
公司审计报告。
是否具备专业胜任能力：是
兼职情况：无兼职
项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序 处理处罚
姓名 处理处罚日期 实施单位 事由及处理处罚情况
号 类型
对在苏州奥德高端装备股份有限公司首
次公开发行上市申报项目中存在的未对
深圳证券交 报告期内部分资金拆借、内部控制缺陷予
自律监管
措施
核中心 理不规范、信息披露不准确的情形予以充
分关注等问题采取书面警示的自律监管
措施。
中汇会计师事务所及项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》及可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
币 95.00 万元（不包括审计过程中汇会计师事务所代垫的差旅费用、食宿费等费用），其
中财务报表审计费用为人民币 75.00 万元，内部控制审计费用为人民币 20.00 万元。2025
年度审计收费较上一期增长约为 26.67%，主要系本期审计范围增加。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为其在执业过程中坚持
独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构
应尽的职责。审计委员会同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内控审计
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机构，审计费用为人民币 95.00 万元（其中年度财务报表审计费用为人民币 75.00 万元，
内控审计费用为人民币 20.00 万元），并将续聘事项提交公司董事会及股东会审议。
（二）公司董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决情况
公司第九届董事会第十九次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。
（三）本次续聘会计师事务所事项需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过
之日起生效。
请各位股东及股东代表予以审议。
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议案六：关于选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司原非独立董事刘文东先生因工作调整辞去公司董事职务，根据《公司章程》
的规定，选举牛贺新先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。为保
证公司董事会规范运行，根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定，经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过后，董事会同意提名牛贺新先生为
公司第九届董事会非独立董事候选人。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议、公司第九届董事会第二十次临
时会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
江苏联环药业股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历
牛贺新，男，中国国籍，1980 年 6 月出生，中共党员，本科学历。2006 年 2 月至 2011
年 2 月任国药集团药业股份有限公司麻特药部地区经理；2011 年 2 月至 2019 年 1 月任国
药集团药业股份有限公司麻药部大区经理；2019 年 1 月至 2024 年 12 月任国药集团药业股
份有限公司麻药销售三部总监；2025 年 1 月至今任国药集团药业股份有限公司麻药销售二
部总监。
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