天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-064
天康生物股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（临时）
会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，同意于 2025 年
项公告如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
天康生物
（1）凡 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司 4 号会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提
提案 案
审议公司《关于收购新疆羌都畜牧
非累积投票提
案
收购协议>的议案》
上述审议事项已经公司第八届董事会第三十次（临时）会议审议通过，具体
内容详见刊登于 2025 年 12 月 13 日本公司规定的信息披露报刊《证券时报》和网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天康生物股份有限公司第八届董事会
第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-062）及相关议案附件。
（1）根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案需对中小投资者（是指
除以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票。
天康生物
(2)上述议案属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有
效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
下午 15:00—17:30 。
司证券部 。
间结束前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记 。
（1)会议联系方式会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路 528 号天康企
业大厦 11 楼
邮编：830011
会议联系人：郭运江
会议联系电话：0991-6679231 6679232
会议联系传真：0991-6679242
(2)会议费用：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
(3)《授权委托书》附后。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
天康生物
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
天康生物
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
天康生物
附件 2：
天康生物股份有限公司 2025 年第三次临时股东会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席天康生物股份有限公
司2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审
议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
有限公司 51%股权暨签署<股权收购协
议>的议案》
注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表
决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思
决定对该事项进行投票表决。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
