证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-48
成都高新发展股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日
（七）出席对象：
权登记日 2025 年 12 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号本公司会议
室。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
本次股东会均为非累积投票提案
以上审议事项，已经本公司第九届董事会第七次临时会议、第
九届董事会第八次临时会议审议通过。
本次股东会审议事项之相关内容详见本公司分别于 2025 年 10
月 31 日、12 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《成都高新发展股份有限公司第
九届董事会第七次临时会议决议公告》（2025-41）、《成都高新
发展股份有限公司第九届董事会第八次临时会议决议公告》
（2025-45）、《成都高新发展股份有限公司关于公司控股子公司
转让资产一揽子交易暨关联交易的公告》（2025-46）、《成都高
新发展股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》
（2025-47）、《成都高新发展股份有限公司独立董事工作制度》
《成都高新发展股份有限公司对外捐赠管理办法》《成都高新发展
股份有限公司募集资金管理办法》。
上述议案 4.00 、 5.00 为关联交易事项，关联股东须回避表决，
同时关联股东也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。股东
会就关联交易事项做出决议须经出席股东会的非关联股东所持表决
权的半数以上通过。
上述议案 4.00、 5.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股
东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登
记，传真或信函登记请注明“高新发展 2025 年第二次临时股东会参
会登记”字样并致电 028-85184100 予以确认）。
股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未
注明复印件的均须提供原件）：
人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）及委
托人身份证复印件；
代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席
的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授
权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的
营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。
（二）登 记 时 间 ： 2025 年 12 月 25 日 和 12 月 26 日 9:00 至
（三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道 8 号
（四）会议联系方式：
联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号
邮政编码：610041
联系电话：（028）85130316（028）85184100
传真：（028）85184099
邮箱：cdgxfz000628@163.com
联系人：王华清、叶超
（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票流程
详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
提议召开本次股东会的董事会决议。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同
意、反对、弃权。
（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为
准。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都高新发展股份
有限公司 2025 年第二次临时股东会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项
行使投票权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿
表决。本单位（本人）对本次股东会审议事项的表决意见：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
本次股东会的所有提案均为非累积投票提案
《关于修订<成都高新发展股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》
《关于修订<成都高新发展股份有限公司对外捐
赠管理办法>的议案》
《关于修订<成都高新发展股份有限公司募集资
金管理办法>的议案》
《关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨
关联交易的议案》
委托人签名或盖章（法人股东盖法人单位印章）：
委托人身份证号码（法人股东为统一社会信用代码）：
委托人股票账户号： 委托人股权登记日持股数：
受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 有效期限：自签署日至本次股东会结束。
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