股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-063
芜湖长信科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议于2025年12月11日以通讯会议方式召开，会议通知已于2025年12月5日以书面
和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议
由公司董事长高前文先生主持。
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。会议形成如下决议：
经与会董事审议，同意公司以自有资金人民币135,055,400元收购安徽省铁
路发展基金股份有限公司所持有的芜湖长信新型显示器件有限公司（以下简称
“长信新显”）14.2857%股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购
子公司部分股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事李珺、方荣、江明荫、杨欢、伍运飞对该议案履行了回避表决义务。
本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
经与会董事审议，同意公司以自有资金人民币279,564,678元收购舟山信臻
企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的长信新显29.5714%股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购
子公司部分股权暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事高前文、郑建军对该议案履行了回避表决义务。
本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
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