证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-45
成都高新发展股份有限公司
第九届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第八次临时会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮
件方式发出。本次会议于 2025 年 12 月 11 日以电子通信方式召开。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。董事周志、冯东、李小波、徐亚
平、杨棋钧、龚敏、张腾文、马桦、王华清出席了会议。会议由董事
长周志主持，公司财务总监、董事会秘书张月列席了会议。会议召开
符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）审议通过《关于公司控股子公司转让资产一揽子交易暨关
联交易的议案》
会议同意公司控股子公司成都高投芯未半导体有限公司转让资
产一揽子交易暨关联交易事项。董事会审议该议案前，本议案已经独
立董事专门会议审议通过。关联董事周志先生、李小波先生、杨棋钧
先生已对该议案回避表决。具体内容详见与本公告同日刊登于《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的
《成都高新发展股份有限公司关于公司控股子公司转让资产一揽子
交易暨关联交易的公告》（公告编号：2025-46）。
会议同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
会议同意预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 740,722.00 万
元。董事会审议该议案前，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
关联董事周志先生、冯东先生、李小波先生、徐亚平先生、杨棋钧先
生已对该议案回避表决。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《成
都高新发展股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2025-47）。
会议同意将该议案提交股东会审议。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于修订<成都高新发展股份有限公司内部审
计管理办法>的议案》
会议同意修订后的《成都高新发展股份有限公司内部审计管理办
法》，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
会议同意公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东
会。该次股东会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案（一）（二）均需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第八次临时会议决议；
（二）公司第九届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。
特此公告。
成都高新发展股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
