证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－064
深圳市天威视讯股份有限公司
关于修订《投资者关系管理制度》的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<投资者关系管理
制度>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，
以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合公司实际情况，
公司对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情
况公告如下：
修订前 修订后
第一条 为了进一步加强深圳市天威 第一条 为了进一步加强深圳市天威
视讯股份有限公司（以下简称“公司”） 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）
与投资者和潜在投资者（以下简称“投 与投资者和潜在投资者（以下简称“投
资者”）之间的沟通，促进投资者对公 资者”）之间的沟通，促进投资者对公
司的了解，进一步完善公司治理结构， 司的了解，进一步完善公司治理结构，
实现公司价值最大化和股东利益最大 实现公司价值最大化和股东利益最大
化，根据《中华人民共和国公司法》、 化，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证 《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》（以下简称 券交易所股票上市规则》（以下简称
“《上市规则》”）、《深圳证券交易 “《上市规则》”）、《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引》和《深圳市 所上市公司自律监管指引第1号——主
天威视讯股份有限公司章程》（以下简 板上市公司规范运作》、《上市公司投
称“《公司章程》”）等有关规定，结 资者关系管理工作指引》和《深圳市天
合公司实际情况，制定本制度。 威视讯股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，结合
公司实际情况，制定本制度。
第二条 投资者关系管理是指公司通 第二条 投资者关系管理是指公司通
过各种方式的投资者关系活动，加强与 过便利股东权利行使、信息披露、互动
投资者之间的沟通，增进投资者对公司 交流和诉求处理等工作，加强与投资者
了解和认同，提升公司治理水平，实现 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者
公司和投资者利益最大化的战略管理 对公司的了解和认同，以提升公司治理
行为。 水平和企业整体价值，实现尊重投资
者、回报投资者、保护投资者目的的相
关活动。
第三条 投资者关系管理的基本原则： 第三条 公司投资者关系管理的基本
原则是：
（一）充分披露信息原则。除强制
的信息披露以外，公司将主动披露投资 （一）合规性原则。上市公司投资
者关系管理应当在依法履行信息披露
者关心的其他相关信息。 义务的基础上开展，符合法律、法规、
规章及规范性文件、行业规范和自律规
（二）合规披露信息原则。公司应 则、公司内部规章制度，以及行业普遍
遵守国家法律、法规及证券监管部门、 遵守的道德规范和行为准则。
深圳证券交易所对公司信息披露的规 （二）平等性原则。上市公司开展
投资者关系管理活动，应当平等对待所
定，保证信息披露真实、准确、完整、
有投资者，尤其为中小投资者参与活动
及时。在开展投资者关系工作时要注意 创造机会、提供便利。
尚未公布信息及其他内部信息的保密， （三）主动性原则。上市公司应当
主动开展投资者关系管理活动，听取投
一旦出现泄密的情形，公司将按有关规
资者意见建议，及时回应投资者诉求。
定及时予以披露。
（四）诚实守信原则。公司在投资
（三）投资者机会均等原则。公司
者关系管理活动中应当注重诚信、坚守
要公平对待公司的所有股东及潜在投
底线、规范运作、担当责任，营造健康
资者，避免进行选择性信息披露。 良好的市场生态。
（四）诚实守信原则。公司的投资
者关系工作要客观、真实和准确，避免
过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。选择投资者
关系工作方式时，公司将充分考虑提高
沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司要主动
听取投资者的意见、建议，实现公司与
投资者之间的双向沟通，形成良性互
动。
第四条 投资者关系管理的目的：
（一）建立形成与投资者双向沟
通渠道和有效机制，促进公司与投资者
之间的良性关系，增进投资者对公司的
进一步了解和熟悉，促进投资者对公司
的了解和认同；
（二）树立服务投资者、尊重投资
者的服务理念； 删除
（三）建立稳定和优质的投资者
基础，促进公司整体利益最大化和股东
财富增长并举的投资理念；
（四）促进公司诚信自律、规范运
作；
（五）通过充分的信息披露和加
强与投资者的沟通，提高公司透明度，
改善公司治理结构。
第五条 公司的投资者关系管理工作 第四条 公司的投资者关系管理工作
应客观、真实、准确、完整地介绍和反 应当遵循公开、公平、公正原则，真实、
映公司的实际状况，避免过度宣传可能 准确、完整地介绍和反映公司的实际状
给投资者造成的误导。 况，避免在投资者关系活动中出现透
露、泄露未公开重大信息、过度宣传误
导投资者决策、对公司股票及其衍生品
种价格公开作出预期或者承诺等违反
信息披露规则或者涉嫌操纵股票及其
衍生品种价格的行为。
第六条 公司开展投资者关系活动时， 第五条 公司开展投资者关系活动时，
注意尚未公布信息及内部信息的保密， 注意尚未公布信息及内部信息的保密，
避免和防止由此引发泄密及导致相关 避免和防止由此引发泄密及导致相关
的内幕交易。 的内幕交易。
第七条 除非得到明确授权并经过培
训，公司董事、监事、高级管理人员和
删除
员工应避免在投资者关系活动中代表
公司发言。
第八条 投资者关系管理的工作对象： 第六条 投资者关系管理的工作对象
（一）投资者； （一）投资者；
（二）证券分析师及行业分析师； （二）证券分析师及行业分析师；
（三）财经媒体及行业媒体等传播 （三）财经媒体及行业媒体等传播
媒介； 媒介；
（四）其他相关机构。 （四）其他相关机构。
第九条 公司与投资者沟通的方式包 第七条 公司与投资者沟通的方式包
括但不限于： 括但不限于：
（一）公告（包括定期报告和临时 （一）公告（包括定期报告和临时
报告）； 报告）；
（二）股东大会； （二）股东会；
（三）说明会； （三）说明会；
（四）一对一沟通； （四）一对一沟通；
（五）电话咨询； （五）电话咨询；
（六）邮寄资料； （六）邮寄资料；
（七）广告、媒体、报刊或其他宣 （七）广告、媒体、报刊或其他宣
传资料； 传资料；
（八）路演； （八）路演；
（九）现场参观； （九）现场参观；
（十）公司网站。 （十）公司网站。
第十条 投资者关系管理的工作内容 第八条 投资者关系管理的工作内容
为，在遵循公开信息披露原则的前提 为，在遵循公开信息披露原则的前提
下，及时向投资者披露影响其决策的相 下，及时向投资者披露影响其决策的相
关信息，主要包括： 关信息，主要包括：
（一）公司的发展战略； （一）公司的发展战略；
（二）法定信息披露及其说明，包 （二）法定信息披露内容；
括定期报告和临时公告等；
（三）公司的经营管理信息；
（三）公司依法可以披露的经营
（四）公司的环境、社会和治理信
管理信息，包括生产经营状况、财务状
息；
况、新产品或新技术的研究开发、经营
（五）公司的文化建设；
业绩、股利分配等；
（六）股东权利行使的方式、途径
（四）公司依法可以披露的重大
事项，包括公司的重大投资及其变化、 和程序等；
资产重组、收购兼并、对外合作、对外
（七）投资者诉求处理信息；
担保、重大合同、关联交易、重大诉讼
（八）公司正在或者可能面临的
或仲裁、管理层变动以及大股东变化等
风险和挑战；
信息；
（九）公司的其他信息。
（五）企业文化；
（六）投资者关心的与公司相关
的其他信息。
第十一条 根据法律、法规和《上市 第九条 公司应明确区分宣传广告与
规则》的有关规定，公司应披露的信息 媒体报道，不应以宣传广告材料以及有
必须第一时间在公司指定的信息披露 偿手段影响媒体的客观独立报道。
报纸《证券时报》、指定信息披露的网
站 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上公布；
公司在其他公共传媒披露的信息不得
先于指定报纸和指定网站，不得以新闻
发布或答记者问等其他形式代替公司
公告。公司应明确区分宣传广告与媒体
的报道，不应以宣传广告材料以及有偿
手段影响媒体的客观独立报道。
第十二条 公司应当在年度报告披露 第十条 公司应当在年度报告披露后
后十五日内举行年度报告说明会，公司 十五个交易日内举行年度报告说明会，
董事长（或总经理）、财务总监、独立 公司董事长（或总经理）、财务总监、
董事（至少一名）、董事会秘书、保荐 独立董事（至少一名）、董事会秘书、
代表人应出席说明会，会议包括以下内 保荐代表人应出席说明会，会议包括以
容： 下内容：
（一）公司所处行业的状况、发展 （一）公司所处行业的状况、发展
前景、存在的风险； 前景、存在的风险；
（二）公司发展战略、生产经营、 （二）公司发展战略、生产经营、
募集资金使用、新产品和新技术开发； 募集资金使用、新产品和新技术开发；
（三）公司财务状况和经营业绩 （三）公司财务状况和经营业绩
及其变化趋势； 及其变化趋势；
（四）公司在业务、市场营销、技 （四）公司在业务、市场营销、技
术、财务、募集资金投向及发展前景等 术、财务、募集资金投向及发展前景等
方面存在的困难、障碍、或有损失； 方面存在的困难、障碍、或有损失；
（五）投资者关心的其他问题。 （五）投资者关心的其他问题。
公司应至少提前两个交易日发布 公司应至少提前两个交易日发布
召开年度报告说明会的通知，公告内容 召开年度报告说明会的通知，公告内容
包括日期及时间（不少于两个小时）、 包括日期及时间（不少于两个小时）、
召开方式（现场/网络）、召开地点或 召开方式（现场/网络）、召开地点或
网址、公司出席人员名单等。 网址、公司出席人员名单等。
第十三条 公司在认为必要和有条件
的情况下，可以聘请专业的投资者关系
顾问咨询、策划和处理投资者关系，包
括媒体关系、发展战略、投资者关系管
理培训、危机处理、分析师会议和业绩 删除
说明会安排等事务。
公司应避免由投资者关系顾问代
表公司就公司经营及未来发展等事项
作出发言。
第十四条 公司董事会秘书为公司投 第十一条 董事会秘书负责组织和协
资者关系管理负责人，未经董事会或董 调投资者关系管理工作。上市公司控股
事会秘书同意，任何人不得进行投资者 股东、实际控制人以及董事和高级管理
人员应当为董事会秘书履行投资者关
关系活动。 系管理工作职责提供便利条件。
公司董事会秘书全面负责公司投 公司从事投资者关系管理工作的
资者关系管理工作，在全面深入了解公 人员需要具备以下素质和技能：
司运作和管理、经营状况、发展战略等
（一）良好的品行和职业素养，诚
情况下，负责策划、安排和组织各类投
实守信；
资者关系管理活动。
（二）具有良好的专业知识结构，
从事投资者关系管理人员须具备
熟悉公司治理、财务会计等相关法律、
以下素质：
法规和证券市场的运作机制；
（一）对公司有全面了解，包括产
（三）良好的沟通和协调能力；
业、产品、技术、流程、管理、研发、
（四）全面了解公司以及公司所
市场营销、财务、人事等各个方面，并
处行业的情况。
对公司的发展战略和发展前景有深刻
的了解；
（二）具有良好的知识结构，熟悉
公司治理、财务、会计等相关法律、法
规；
（三）具有良好的沟通和协调能
力；
（四）具有良好的品行、诚实信
用；
（五）准确掌握投资者关系管理
的内容及程序。
第十五条 董事会秘书负责组织制订 第十二条 董事会秘书负责组织制订
公司投资者关系管理的具体方法，并负 公司投资者关系管理的具体方法，并负
责具体落实和实施。 责具体落实和实施。
第十六条 董事会秘书应当以适当方 第十三条 董事会秘书应当以适当方
式组织对全体员工特别是董事、监事、 式组织对全体员工特别是董事、高级管
高级管理人员、部门负责人、分公司、 理人员、部门负责人、分公司、子公司
子公司负责人进行投资者关系管理相 负责人进行投资者关系管理相关知识
关知识的培训。 的培训。
第十七条 在进行投资者关系活动之 第十四条 在进行投资者关系活动之
前，董事会秘书应对公司高级管理人员 前，董事会秘书应对公司高级管理人员
及相关人员进行有针对性的介绍和指 及相关人员进行有针对性的介绍和指
导。特别是在开展重大的投资者关系促 导。特别是在开展重大的投资者关系促
进活动时，还应当举行专门的培训活 进活动时，还应当举行专门的培训活
动。 动。
第十八条 董事会秘书及证券投资部 第十五条 董事会秘书及证券投资部
要持续关注新闻媒体及互联网上有关 要持续关注新闻媒体及互联网上有关
公司的各类信息并及时反馈给公司董 公司的重大信息并及时反馈给公司董
事会及管理层。 事会及管理层。
第十九条 公司董事、监事和其他高级 第十六条 公司董事和其他高级管理
管理人员以及公司的其他职能部门、分 人员以及公司的其他职能部门、分公
公司、子公司及其责任人应积极参与并 司、子公司及其责任人应积极参与并主
主动配合董事会秘书搞好投资者关系 动配合董事会秘书搞好投资者关系管
管理工作。 理工作。
第二十条 公司证券投资部为投资者 第十七条 公司证券投资部为投资者
关系管理职能部门，配合董事会秘书， 关系管理职能部门，配合董事会秘书，
具体履行投资者关系管理工作的职责， 具体履行投资者关系管理工作的职责，
主要包括： 主要包括：
（一）信息沟通：根据法律、法规、 （一）信息沟通：根据法律、法规、
上市规则的要求和投资者关系管理的 上市规则的要求和投资者关系管理的
相关规定，及时、准确地进行信息披露； 相关规定，及时、准确地进行信息披露；
根据公司实际情况，通过举行说明会及 根据公司实际情况，通过举行说明会及
路演等活动，与投资者进行沟通；通过 路演等活动，与投资者进行沟通；通过
电话、电子邮件、传真、接待来访等方 电话、电子邮件、传真、接待来访等方
式回答投资者的咨询； 式回答投资者的咨询；
（二）定期及临时报告：组织年度 （二）定期及临时报告：组织年度
报告、中期报告、季度报告及临时报告 报告、中期报告、季度报告及临时报告
的编制、印制和邮送工作； 的编制、印制和邮送工作；
（三）筹备会议：筹备年度股东大 （三）筹备会议：筹备年度股东
会、临时股东大会、董事会，准备会议 会、临时股东会、董事会，准备会议材
材料； 料；
（四）公共关系：建立和维护与监 （四）公共关系：建立和维护与监
管部门、证券交易所等相关部门良好的 管部门、证券交易所等相关部门良好的
公共关系； 公共关系；
（五）媒体合作：跟踪媒体发布的 （五）媒体合作：跟踪媒体发布的
与公司有关的信息；加强与财经媒体的 与公司有关的信息；加强与财经媒体的
合作关系，引导媒体对公司的报道，安 合作关系，引导媒体对公司的报道，安
排媒体对高级管理人员和其他重要人 排媒体对高级管理人员和其他重要人
员的采访报道； 员的采访报道；
（六）网络信息平台建设：在公司 （六）网络信息平台建设：在公司
网站中设立投资者关系管理专栏，在网 网站中设立投资者关系管理专栏，在网
上披露公司信息，方便投资者查询； 上披露公司信息，方便投资者查询；
（七）危机处理：在诉讼、仲裁、 （七）危机处理：在诉讼、仲裁、
重大重组、关键人员的变动、盈利大幅 重大重组、关键人员的变动、盈利大幅
度波动、股票交易异动、自然灾害等危 度波动、股票交易异动、自然灾害等危
机发生后，迅速提出有效的处理方案； 机发生后，迅速提出有效的处理方案；
（八）投资者关系活动档案的建 （八）投资者关系活动档案的建
立、健全、保管等工作，档案文件内容 立、健全、保管等工作，档案文件内容
至少记载投资者关系活动的参与人员、 至少记载投资者关系活动的参与人员、
时间、地点、谈论的内容、未公开重大 时间、地点、谈论的内容、未公开重大
信息泄密的处理过程及责任承担（如 信息泄密的处理过程及责任承担（如
有）及相关建议、意见等； 有）及相关建议、意见等；
（九）有利于改善投资者关系的 （九）有利于改善投资者关系的
其他工作。 其他工作。
第二十一条 公司董事、监事和其他高 第十八条 公司董事和其他高级管理
级管理人员以及公司的其他职能部门、 人员以及公司的其他职能部门、分公
分公司、子公司、全体员工应积极参与 司、子公司、全体员工应积极参与并主
并主动配合证券投资部实施投资者关 动配合证券投资部实施投资者关系管
系管理工作。 理工作。
第二十二条 证券投资部应当尽可能 第十九条 证券投资部应当尽可能通
通过多种方式与投资者进行及时、深入 过多种方式与投资者进行及时、深入和
和广泛的沟通，并借助互联网等快捷手 广泛的沟通，并借助互联网等快捷手
段，提高沟通效率、降低沟通成本。 段，提高沟通效率、降低沟通成本。
第二十三条 投资者、分析师、证券服 第二十条 投资者、分析师、证券服务
务机构人员、新闻媒体等特定对象到公 机构人员、新闻媒体等特定对象到公司
司现场参观、座谈沟通，公司实行事前 现场参观、座谈沟通，公司实行事前预
预约并签署《承诺书》制度，承诺书至 约并签署《承诺书》制度，承诺书至少
少应当包括下列内容： 应当包括下列内容：
（一）不故意打探公司未公开重 （一）不故意打探公司未公开重
大信息，未经公司许可，不与公司指定 大信息，未经公司许可，不与公司指定
人员以外的人员进行沟通或者问询； 人员以外的人员进行沟通或者问询；
（二）不泄露无意中获取的未公 （二）不泄露无意中获取的未公
开重大信息，不利用所获取的未公开重 开重大信息，不利用所获取的未公开重
大信息买卖或者建议他人买卖公司股 大信息买卖或者建议他人买卖公司股
票及其衍生品种； 票及其衍生品种；
（三）在投资价值分析报告等研 （三）在投资价值分析报告等研
究报告、新闻稿等文件中不使用未公开 究报告、新闻稿等文件中不使用未公开
重大信息，除非公司同时披露该信息； 重大信息，除非公司同时披露该信息；
（四）在投资价值分析报告等研 （四）在投资价值分析报告等研
究报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测 究报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测
和股价预测的，注明资料来源，不使用 和股价预测的，注明资料来源，不使用
主观臆断、缺乏事实根据的资料； 主观臆断、缺乏事实根据的资料；
（五）在投资价值分析报告等研 （五）在投资价值分析报告等研
究报告、新闻稿等文件在对外发布或者 究报告、新闻稿等文件对外发布或者使
使用前知会公司； 用前告知公司；
（六）明确违反承诺的责任。 （六）明确违反承诺的责任。
《承诺书》的格式按照深圳证券交 《承诺书》的格式按照深圳证券交
易所的有关规定执行。 易所的有关规定执行。
第二十四条 现场接待分析师、证券服 第二十一条 现场接待分析师、证券服
务机构人员、新闻媒体等特定对象由董 务机构人员、新闻媒体等特定对象由董
事会秘书统一安排。 事会秘书统一安排。
第二十五条 公司证券投资部负责核 第二十二条 公司证券投资部负责核
对投资者、分析师、证券服务机构人员 对投资者、分析师、证券服务机构人员
身份，核实并保存《承诺书》等相关文 身份，核实并保存《承诺书》等相关文
件，指派两人或两人以上陪同、接待， 件，指派两人或两人以上陪同、接待，
合理、妥善地安排参观过程，避免参观 合理、妥善地安排参观过程，避免参观
者有机会获取未公开信息。 者有机会获取未公开信息。
第二十六条 接待人员必须认真听取 第二十三条 接待人员必须认真听取
好投资者、分析师、证券服务机构人员、 好投资者、分析师、证券服务机构人员、
新闻媒体等特定对象的问询，遵照《公 新闻媒体等特定对象的问询，遵照《公
司章程》、公司《信息披露管理制度》 司章程》、公司《信息披露管理制度》
及相关法律法规的规定，由专人回答问 及相关法律法规的规定，由专人回答问
题，并由专人负责记录接待谈话内容。 题，并由专人负责记录接待谈话内容。
第二十七条 接待投资者、分析师、证 第二十四条 接待投资者、分析师、证
券服务机构人员、新闻媒体等特定对象 券服务机构人员、新闻媒体等特定对象
形成的相关资料，由证券投资部存档， 形成的相关资料，由证券投资部存档，
存档期限十年。 存档期限十年。
公司进行投资者关系活动应建立 公司进行投资者关系活动应建立
完备的投资者关系管理档案制度，投资 完备的投资者关系管理档案制度，投资
者关系管理档案至少应包括下列内容： 者关系管理档案至少应包括下列内容：
（一）投资者关系活动参与人员、 （一）投资者关系活动参与人员、
时间、地点； 时间、地点；
（二）投资者关系活动的交流内 （二）投资者关系活动的交流内
容； 容；
（三）未公开重大信息泄密的处 （三）未公开重大信息泄密的处
理过程及责任追究情况（如有）； 理过程及责任追究情况（如有）；
（四）其他内容。 （四）其他内容。
第二十八条 接待完毕后，投资者、分 第二十五条 接待完毕后，投资者、分
析师、证券服务机构人员、新闻媒体对 析师、证券服务机构人员、新闻媒体对
外发布公司相关信息时，由证券投资部 外发布公司相关信息时，由证券投资部
向其索要预发稿件，核对相关内容，经 向其索要预发稿件，核对相关内容，经
董事会秘书复核同意后方可对外发布。 董事会秘书复核同意后方可对外发布。
第二十九条 公司在业绩说明会、分析 第二十六条 公司在投资者说明会、业
师会议、路演等投资者关系活动结束后 绩说明会、分析师会议、路演等投资者
二个交易日内，应当编制投资者关系活 关系活动结束后应当及时编制投资者
动记录表，并将该表及活动过程中所使 关系活动记录表，并于次一交易日开市
用的演示文稿、提供的文档等附件（如 前在互动易平台和公司网站（如有）刊
有）及时在深圳证券交易所互动易刊 载。
载，同时在公司网站（如有）刊载。
第三十条 公司通过业绩说明会、分析 第二十七条 公司通过业绩说明会、分
师会议、路演、接受投资者调研等形式， 析师会议、路演、接受投资者调研等形
就公司的经营情况、财务状况及其他事 式，就公司的经营情况、财务状况及其
件与任何机构和个人进行沟通，不得提 他事件与任何机构和个人进行沟通，不
供内幕信息。业绩说明会应采取网上直 得提供内幕信息。业绩说明会应采取网
播的方式进行，使所有投资者均有机会 上直播的方式进行，使所有投资者均有
参与，并事先以公告的形式就活动时 机会参与，并事先以公告的形式就活动
间、方式和主要内容等向投资者予以说 时间、方式和主要内容等向投资者予以
明。 说明。
公司发现特定对象相关稿件中涉 公司发现特定对象相关稿件中涉
及公司未公开重大信息的，应立即报告 及公司未公开重大信息的，应立即报告
深圳证券交易所并公告，同时要求其在 深圳证券交易所并公告，同时要求其在
公司正式公告前不得泄漏该信息。 公司正式公告前不得泄漏该信息。
第三十一条 公司在投资者关系活动 第二十八条 公司在投资者关系活动
中一旦以任何方式发布了有关法律法 中一旦以任何方式发布了有关法律法
规和规则规定应披露的重大信息，应及 规和规则规定应披露的重大信息，应及
时向深圳证券交易所报告，并在下一个 时向深圳证券交易所报告，并在下一个
交易日开市前进行正式披露。 交易日开市前进行正式披露。
第三十二条 本制度由公司董事会审 第二十九条 本制度由公司董事会审
议通过后生效，修改亦同。本制度未尽 议通过后生效，修改亦同。本制度未尽
事宜，按国家有关法律、法规、规范性 事宜，按国家有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定执行。本制 文件和《公司章程》的规定执行。本制
度如与国家日后颁布的法律、法规、规 度如与国家日后颁布的法律、法规、规
范性文件或经合法程序修改后的《公司 范性文件或经合法程序修改后的《公司
章程》相冲突，按国家有关法律、法规、 章程》相冲突，按国家有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定执行， 规范性文件和《公司章程》的规定执行，
并立即修订。 并立即修订。
第三十三条 本制度的解释权属于公 第三十条 本制度的解释权属于公司
司董事会。 董事会。
除上述修订条款外，公司《投资者关系管理制度》其他条款不变。修订后的
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
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