证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－059
深圳市天威视讯股份有限公司
关于修订《总经理工作细则》的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日
召开了第九届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于修订<总经理工作细则>
的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》，结合公司实际情况，
公司对《总经理工作细则》进行了相应修订。现将具体条款修订前后对比情况公
告如下：
修订前 修订后
第六条 总经理由董事长提名，董事 第六条 总经理由董事长提名，董事
会聘任或者解聘。副总经理由总经理提 会决定聘任或者解聘。副总经理由总经
名，董事会聘任或解聘。总经理和副总 理提名，董事会决定聘任或解聘。总经
经理可由董事兼任。 理和副总经理可由董事兼任。
第七条 公司总经理每届任期三年，连 第七条 公司总经理每届任期 3 年，连
聘可以连任。 聘可以连任。
第十七条 总经理的职责： 第十七条 总经理的职责：
(一)维护公司企业法人财产权，确 （一）维护公司企业法人财产权，
保公司资产的保值增值； 确保公司资产的保值增值；
(二)组织公司各方面力量，实施董 （二）组织公司各方面力量，实施
事会确定的工作任务和各项生产经营 董事会确定的工作任务和各项生产经
经济指标，推行行之有效的经济责任 营经济指标，推行行之有效的经济责任
制，保证各项工作任务和生产经营经济 制，保证各项工作任务和生产经营经济
指标的完成； 指标的完成；
(三)推进公司的技术进步和现代 （三）推进公司的技术进步和现代
化管理，加强市场营销工作，提高经济 化管理，加强市场营销工作，提高经济
效益，增强公司的市场竞争能力和持续 效益，增强公司的市场竞争能力和持续
发展能力； 发展能力；
(四)总经理应在提高经济效益的 （四）总经理应在提高经济效益的
基础上，加强对员工的培训和教育，培 基础上，加强对员工的培训和教育，培
育良好的企业文化，逐步改善员工的物 育良好的企业文化，逐步改善员工的物
资文化生活条件，注重员工身心健康， 质文化生活条件，注重员工身心健康，
充分调动员工的积极性和创造性； 充分调动员工的积极性和创造性；
(五)严格遵守公司章程和董事会 （五）严格遵守公司章程和董事会
决议，定期向董事会报告工作，听取意 决议，定期向董事会报告工作，听取意
见；不得变更董事会决议，不得越权行 见；不得变更董事会决议，不得越权行
使职责； 使职责；
(六)接受董事会、监事会的监督， （六）接受董事会、审计委员会的
及时、完整、准确地向董事会和监事会 监督，及时、完整、准确地向董事会和
提供有关公司经营业绩、重要交易和合 审计委员会提供有关公司经营业绩、重
同、公司财务状况和经营前景等信息， 要交易和合同、公司财务状况和经营前
以便董事会进行科学决策和监事会进 景等信息，以便董事会进行科学决策和
行监督； 审计委员会进行监督；
(七)在研究决定有关职工切身利 （七）在研究决定有关职工切身利
益问题时，应事先听取公司职工代表的 益问题时，应事先听取公司职工代表的
意见，邀请工会或职工代表列席会议； 意见，邀请工会或职工代表列席会议。
第十八条 总经理不得有以下行为： 第十八条 总经理不得有以下行为：
（一）挪用公司资金； （一）挪用公司资金；
（二）将公司资金以其个人名义 （二）将公司资金以其个人名义或
或者以其他个人名义开立账户存储； 者以其他个人名义开立账户存储；
（三）违反公司章程的规定，未经 （三）违反公司章程的规定，未经
股东大会或者董事会同意，将公司资金 股东会或者董事会同意，将公司资金借
借贷给他人或者以公司财产为他人提 贷给他人或者以公司财产为他人提供
供担保； 担保；
（四）违反公司章程的规定或者 （四）违反公司章程的规定或者未
未经股东大会同意，与本公司订立合同 经股东会同意，与本公司订立合同或者
或者进行交易； 进行交易；
（五）未经股东大会同意，自营或 （五）未经股东会同意，自营或者
者为他人经营与公司同类的业务，或者 为他人经营与公司同类的业务，或者从
从事损害公司利益的活动； 事损害公司利益的活动；
（六）利用职权收受贿赂或者其 （六）利用职权收受贿赂或者其他
他非法收入，或者侵占公司的财产； 非法收入，或者侵占公司的财产；
（七）未经股东大会同意，利用职 （七）未经股东会同意，利用职务
务便利为自己或他人谋取属于公司的 便利为自己或他人谋取属于公司的商
商业机会； 业机会；
（八）将他人与公司交易的佣金 （八）将他人与公司交易的佣金归
归为己有； 为己有；
（九）擅自披露公司秘密； （九）擅自披露公司秘密；
（十）利用内幕消息为自己或他 （十）利用内幕消息为自己或他人
人谋取利益； 谋取利益；
（十一）违反 对公司忠实义务的 （十一）违反对公司忠实义务的其
其他行为。 他行为。
第二十四条 总经理办公会议出席 第二十四条 总经理办公会议出席
人员：公司总经理、副总经理、财务总 人员：公司总经理、副总经理、财务总
监和总工程师；列席人员：董事会秘书 监和总工程师；列席人员：董事会秘书
以及总经理根据会议需要认为应参加 以及总经理根据会议需要认为应参加
的其他人员。公司董事、监事要求时， 的其他人员。公司董事要求时，可以参
可以参加总经理办公会议。 加总经理办公会议。
第二十七条 总经理应当根据董事会 第二十七条 总经理应当根据董事会
或者监事会的要求，向董事会或者监事 或者审计委员会的要求，向董事会或者
会报告公司重大合同的签订、履行情 审计委员会报告公司重大合同的签订、
况，资金运用情况和盈亏情况。董事会 履行情况，资金运用情况和盈亏情况。
或者监事会提出要求时，总经理应在接 董事会或者审计委员会提出要求时，总
到通知 5 日内按照董事会或者监事会的 经理应在接到通知 5 日内按照董事会或
要求报告工作。 者审计委员会的要求报告工作。
第二十八条 发生以下情形之一时， 第二十八条 发生以下情形之一时，
总经理应及时向董事会和监事会报告： 总经理应及时向董事会和审计委员会
报告：
（一）在实施董事会、股东大会决
议的过程中，情况发生重大变化，以致 （一）在实施董事会、股东会决议
不改变计划会影响公司利益时，总经理 的过程中，情况发生重大变化，以致不
应在来不及召开董事会的情况下，及时 改变计划会影响公司利益时，总经理应
做出修改决策，但事后应及时向董事会 在来不及召开董事会的情况下，及时作
和监事会报告； 出修改决策，但事后应及时向董事会和
审计委员会报告；
（二）发生重大诉讼、仲裁案或行
政处罚，对公司生产经营产生或可能产 （二）发生重大诉讼、仲裁案或行
生较大影响时； 政处罚，对公司生产经营产生或可能产
生较大影响时；
（三）国家政策、宏观经济、市场
环境等发生重大变化，以及出现不可抗 （三）国家政策、宏观经济、市场
力事件，对公司生产经营产生或可能产 环境等发生重大变化，以及出现不可抗
生较大影响时； 力事件，对公司生产经营产生或可能产
生较大影响时；
（四）总经理认为有必要向董事
会、监事会报告的其他工作。 （四）总经理认为有必要向董事
会、审计委员会报告的其他工作。
第三十一条 总经理等高级管理人员 第三十一条 总经理等高级管理人
违反法律、行政法规、部门规章及规范 员违反法律、行政法规、部门规章及规
性文件和《公司章程》的规定或未严格 范性文件和《公司章程》的规定或未严
执行股东大会决议、董事会决议，徇私 格执行股东会决议、董事会决议，徇私
舞弊或失职，造成公司经济损失的，根 舞弊或失职，造成公司经济损失的，根
据不同情况，经董事会决议，可给予下 据不同情况，经董事会决议，可给予下
列处罚： 列处罚：
（一）限制其权利； （一）限制其权利；
（二）免除其现行职务； （二）免除其现行职务；
（三）赔偿经济损失。 （三）赔偿经济损失。
除上述修订条款外，公司《总经理工作细则》其他条款不变。修订后的《总
经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
