证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2025-049
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
现场会议时间：2025年12月12日（星期五）下午14:30
网络投票时间：2025年12月12日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《浙江万得
凯流体设备科技股份有限公司章程》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司股东会议
事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东共53人，代表有表决权股份合计为
权股份总数的74.7748%。其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数
合计为75,000,000股，占公司有表决权股份总数100,534,400股的74.6013%；通过网络投
票的股东共46人，代表有表决权的公司股份数合计为174,400股，占公司有表决权股份总
数100,000,000股的0.1735%。
通过现场和网络投票的中小股东46人，代表股份174,400股，占公司有表决权总股份
的0.1735%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0.0000％。
（2）通过网络投票的中小股东46人，代表股份174,400股，占公司有表决权总股份
的0.1735%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
等。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意75,111,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9167%；反对62,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权500股（其中，因未投票默
认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意111,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1055%；反对
中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所持有效表决权股份总
数三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》
提案2.01 关于修订＜股东会议事规则＞的议案
总表决情况：
同意75,111,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9161%；反对62,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权1,000股（其中，因未投票
默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意111,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8188%；反对
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所持有效表决权股份总
数三分之二以上通过。
提案2.02 关于修订＜董事会议事规则＞的议案
总表决情况：
同意75,111,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9161%；反对62,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权1,000股（其中，因未投票
默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意111,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8188%；反对
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会所持有效表决权股份总
数三分之二以上通过。
提案2.03 关于修订＜对外担保管理制度＞的议案
总表决情况：
同意75,111,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9161%；反对62,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0833%；弃权500股（其中，因未投票默
认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%。
中小股东总表决情况：
同意111,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8188%；反对
中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案2.04 关于修订＜对外投资管理制度＞的议案
总表决情况：
同意75,111,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9161%；反对62,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权1,000股（其中，因未投票
默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意111,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8188%；反对
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案2.05 关于修订＜关联交易管理制度＞的议案
总表决情况：
同意75,109,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134%；反对62,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权3,000股（其中，因未投票
默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意109,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6720%；反对
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案2.06 关于修订＜累积投票制度＞的议案
总表决情况：
同意75,109,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134%；反对62,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权3,000股（其中，因未投票
默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意109,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6720%；反对
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案2.07 关于修订＜募集资金管理制度＞的议案
总表决情况：
同意75,111,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9161%；反对62,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权1,000股（其中，因未投票
默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意111,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8188%；反对
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案2.08 关于修订＜独立董事工作细则＞的议案
总表决情况：
同意75,111,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9161%；反对62,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权1,000股（其中，因未投票
默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意111,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8188%；反对
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提案2.09 关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案
总表决情况：
同意75,109,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134%；反对62,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权3,000股（其中，因未投票
默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意109,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6720%；反对
中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（三）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举钟兴富先生、陈方仁先生、陈金勇先生、陈礼宏
先生、韩玲丽女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起
至第四届董事会届满止。具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数：75,001,019股
同意股份数：75,001,014股
同意股份数：75,001,014股
同意股份数：75,001,014股
同意股份数：75,001,019股
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,019股
同意股份数：1,014股
同意股份数：1,014股
同意股份数：1,014股
同意股份数：1,019股
（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举朱建先生、陈楚龙先生、连之伟先生为公司第四
届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。具体表
决结果如下：
总表决情况：
同意股份数：75,001,018股
同意股份数：75,001,010股
同意股份数：75,001,043股
中小股东总表决情况：
同意股份数：1,018股
同意股份数：1,010股
同意股份数：1,043股
（五）审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意75,111,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9162%；反对62,100
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0826%；弃权900股（其中，因未投票默
认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意111,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.8761%；反对
中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（六）审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
总表决情况：
同意75,111,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169%；反对61,600
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0819%；弃权900股（其中，因未投票默
认弃权900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意111,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1628%；反对
中，因未投票默认弃权900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
（二）见证律师姓名：李泽宇、胡诗航
（三）结论性意见：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司本次股东会的召集及召
开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司
法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
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