证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2025-067
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
能源电池材料股份有限公司二楼会议室
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间
市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会出席的股东及股东代理人共 272 名，代表股份共计 304,124,705
股，占公司有表决权股份总数的 39.9742%。其中，中小投资者共 267 名，代表
股份共计 73,443,549 股，占公司有表决权股份总数的 9.6534%。
出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份共计 130,734,528 股，
占公司有表决权股份总数的 17.1838%。
参加网络投票的股东共 268 名，代表股份共计 173,390,177 股，占公司有表
决权股份总数的 22.7904%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
（一）通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意 299,098,849 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.3474%；反对 5,022,656 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 68,417,693 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 93.1568%；反对 5,022,656 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 6.8388%；弃权 3,200 股，占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0044%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》
表决情况：同意 299,686,212 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.5406%；反对 4,434,193 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 69,005,056 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 93.9566%；反对 4,434,193 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 6.0376%；弃权 4,300 股，占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0059%。
表决情况：同意 299,669,912 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.5352%；反对 4,435,493 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 68,988,756 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 93.9344%；反对 4,435,493 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 6.0393%；弃权 19,300 股，占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0263%。
表决情况：同意 299,670,712 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.5355%；反对 4,434,393 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 68,989,556 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 93.9355%；反对 4,434,393 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 6.0378%；弃权 19,600 股，占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0267%。
表决情况：同意 299,673,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.5364%；反对 4,432,993 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意 68,992,356 股，占出席本次股东大会中小
投资者有效表决权股份总数的 93.9393%；反对 4,432,993 股，占出席本次股东大
会中小投资者有效表决权股份总数的 6.0359%；弃权 18,200 股，占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0248%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（长沙）事务所律师董亚杰、宋炫澄出席见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人及
出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
能新能源电池材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十二日
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