证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2025-110
海天水务集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号，公司五楼会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 61.1732
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长张霞主持本次会议。会议采取现场及
网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、
出席会议人员的资格及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
席本次会议；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,182,012 99.9075 225,144 0.0797 36,028 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,148,712 99.8957 261,244 0.0925 33,228 0.0118
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 282,132,312 99.8899 265,144 0.0939 45,728 0.0162
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为第五届董
事会非独立董
事
为第五届董事
会非独立董事
生为第五届董
事会非独立董
事
生为第五届董
事会非独立董
事
生为第五届董
事会非独立董
事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为第五届董
事会独立董事
为第五届董事
会独立董事
生为第五届董
事会独立董事
生为第五届董
事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
生为第五届董 51
事会非独立董
事
为第五届董事 6
会非独立董事
生为第五届董 7
事会非独立董
事
生为第五届董 59
事会非独立董
事
生为第五届董 2
事会非独立董
事
生为第五届董 4
事会独立董事
为第五届董事 1
会独立董事
生为第五届董 7
事会独立董事
生为第五届董 61
事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。
具有表决权，在表决情况统计中已剔除。
三、 律师见证情况
律师：李霄、阮静怡
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召
集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海天水务集团股份公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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