芯原微电子（上海）股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《芯原微电子（上海）股份有限公司章
程》
《芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事工作制度》和《芯原微电子（上
海）股份有限公司独立董事专门会议议事规则》等有关规定，芯原微电子（上海）
股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事第二次专门会议于 2025
年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席独立董事 4 人，实际出
席独立董事 4 人。本次会议的召集与召开符合《芯原微电子（上海）股份有限公
司章程》《芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事工作制度》和《芯原微电
子（上海）股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。本次会议审议通过了如
下议案：
一、《关于豁免本次独立董事专门会议通知时间不足期限要
求的议案》
同意豁免本次独立董事专门会议通知时间不足期限要求，认可本次独立董事
专门会议的召集、召开和表决程序合法有效。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金事项的议案》
自筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“重大
资产重组”）以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极稳步推进并基本完成
本次重大资产重组包括审计和评估在内的各项工作。在推进各项工作过程中，标
的公司管理层及交易对方提出的核心诉求及关键事项与市场环境、政策要求及公
司和全体股东利益存在偏差。近日，公司接到标的公司管理层及交易对方关于终
止本次交易的通知，为切实维护公司及全体股东利益，经充分审慎研究，公司同
意终止本次重大资产重组交易。本次终止重大资产重组事项不会对公司正常业务
开展和生产经营活动造成不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。同意终止本次交易的相关事项，同意将本议案提交公司董事会审
议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案尚需提交公司董事会审议。
芯原微电子（上海）股份有限公司
董事会独立董事专门会议
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