证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—090
北汽福田汽车股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
开临时董事会的会议通知》及《关于 2026 年度日常关联交易计划的议案》《关于向关联
方追加关联担保计划额度的议案》
《关于追加 2025 年度日常关联交易金额的议案》
《关于
与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
《关于对北京汽车集
团财务有限公司的风险评估报告的议案》
《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的
风险处置预案的议案》《关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案》《关于召开 2025 年
第九次临时股东会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事 11 名，实际
出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于 2026 年度日常关联交易计划的议案》
公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，
发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。
截至 2025 年 12 月 12 日，董事会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易计划的
议案》，表决结果如下：
资子公司）的关联交易：同意在 2026 年内向诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）
采购车桥等产品 112,560 万元；同意在 2026 年内向诸城市义和车桥有限公司（含全资子
公司）销售配件等 13 万元；合计 112,573 万元。
易：同意在 2026 年内向长沙义和车桥有限公司采购车桥等产品 10,955 万元。
允许公司与诸城市义和车桥有限公司（含全资子公司）、长沙义和车桥有限公司等由
同 一关 联自然 人陈宫博担 任董事或高级管理人员 的法人或其他组 织的关联交 易在
子公司）的关联交易：同意在 2026 年内向潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）采购
发动机等产品 16,622 万元；同意在 2026 年内向潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）
销售零部件 1,133 万元，合计 17,755 万元。
依照《规则》有关规定，关联董事王德成回避表决。
全资子公司）的关联交易：同意在 2026 年内向陕西法士特齿轮有限责任公司（含全资子
公司）采购变速箱等产品 35,919 万元；同意在 2026 年内向陕西法士特齿轮有限责任公
司（含全资子公司）提供三包索赔服务等 37 万元，合计 35,956 万元。
依照《规则》有关规定，关联董事王德成回避表决。
子公司）的关联交易：同意在 2026 年内向陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）采购
车桥等产品 3,347 万元。
依照《规则》有关规定，关联董事王德成回避表决。
允许公司与潍柴动力股份有限公司（含全资子公司）、陕西法士特齿轮有限责任公司
（含全资子公司）、陕西汉德车桥有限公司（含全资子公司）等由同一关联自然人王德成
担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 57,058 万元的交易总额范围内
调整使用。
司）的关联交易：同意在 2026 年内向青特集团有限公司（含全资子公司）采购原材料等
产品 82,292 万元；同意向青特集团有限公司（含全资子公司）销售整车、底盘等产品 1,978
万元；合计 84,270 万元。
联交易：同意在 2026 年内向青岛青特众力车桥有限公司采购车桥等产品 66,276 万元。
允许公司与青特集团有限公司（含全资子公司）、青岛青特众力车桥有限公司等由同
一关联自然人纪建奕担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易在 150,546
万元的交易总额范围内调整使用。
的关联交易：同意在 2026 年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购发动机、配件等产
品 1,007,246 万元；同意向北京福田康明斯发动机有限公司提供三包索赔、促销活动费、
住宿、车联网服务等 159,529 万元；同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生其他(含
研究开发费等)关联交易事项 1,820 万元；同意与北京福田康明斯发动机有限公司发生租
赁业务 475 万元，合计 1,169,070 万元。
依照《规则》有关规定，关联董事常瑞、武锡斌回避表决。
允许公司在与北京福田康明斯发动机有限公司的预计交易总额 1,169,070 万元范围
内调整使用。
关联交易：同意在 2026 年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司采购整车及底盘、配件、接
受服务等 953,927 万元；同意在 2026 年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司销售变速箱、
发动机、配件、钢材、软件、模具等以及提供服务等 1,450,706 万元；同意在 2026 年内
向北京福田戴姆勒汽车有限公司提供工具及土地、厂房仓库租赁等业务 1,273 万元；同
意在 2026 年内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项 14,388 万元，合
计 2,420,294 万元。
允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额 2,420,294 万元范围内
调整使用。
有限公司的关联交易：同意在 2026 年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司采购
变速箱、接受服务等 205,731 万元；同意在 2026 年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）
有限公司提供后勤、保险服务等 545 万元；同意在 2026 年内向采埃孚福田自动变速箱（嘉
兴）有限公司提供厂房、公用设备租赁业务 1,308 万元；同意在 2026 年内与采埃孚福田
自动变速箱（嘉兴）有限公司发生其他关联交易事项 491 万元，合计 208,075 万元。
允许公司在与采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司的预计交易总额 208,075 万
元范围内调整使用。
有限公司的关联交易：同意在 2026 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司采购后
处理等产品 205,785 万元；同意在 2026 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提
供服务等 2,630 万元；同意在 2026 年内向北京福田康明斯排放处理系统有限公司提供厂
房、房屋租赁等 1,471 万元；同意在 2026 年内与北京福田康明斯排放处理系统有限公司
发生其他关联交易事项等 1,075 万元，合计 210,961 万元。
允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额 210,961 万元
范围内调整使用。
福（天津）科技有限责任公司采购二手车等产品 2,320 万元；同意在 2026 年内向会享福
（天津）科技有限责任公司销售整车等 32,489 万元，合计 34,809 万元。
允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）的预计交易总额 34,809
万元范围内调整使用。
意在 2026 年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公司）采购原材料、零
部件、整车等产品，合计 212,562 万元；同意在 2026 年内接受北京汽车集团有限公司（含
全资子公司及控股子公司）的服务，合计 61,216 万元；同意在 2026 年内向北京汽车集
团有限公司（含全资子公司及控股子公司）销售整车、发动机、配件、模具等产品，合
计 130,373 万元；同意在 2026 年内向北京汽车集团有限公司（含全资子公司及控股子公
司）提供服务，合计 6,910 万元；同意在 2026 年内向北京汽车集团有限公司（含全资子
公司及控股子公司）提供房屋租赁等，合计 251 万元；同意在 2026 年内与北京汽车集团
有限公司（含全资子公司及控股子公司）相关的发生其他关联交易事项：2026 年，公司
在北京汽车集团财务有限公司的存款与贷款余额之和不超过上年经审计净资产的 44%，即
不超过 64 亿元；2026 年，公司预计认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的 ABS、ABN
等产品，预计认购金额 60,000 万元；2026 年，公司供应商通过公司（含子公司）在北京
福田商业保理有限公司开展供应商金融业务，预计发生资金往来 89,836 万元。
允许公司（含全资、控股子（孙）公司）在与北京汽车集团有限公司（含全资子公
司及控股子公司）的预计交易总额 1,201,148 万元范围内调整使用。
表决结果如下：
（1）若北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：依照《规则》
有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。董事会以 7 票同意，0 票反对，
（2）若北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：依照《规
则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以 8 票同意，0 票反对，
对于上述预计交易，允许公司在与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单位
开展业务；上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、
或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂；允许在由同一关联自然人担任
董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂；上述预计额度允许在与不同关联
人进行的相同交易类别下标的相关的交易之间进行调剂。
以上所有关联交易授权期间为 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日（如遇到国资审
批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东会批准之日止）。
以上各关联交易事项尚需提交福田汽车 2025 年第九次临时股东会审议、批准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上的《2026 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：临
（二）《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》
公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，
并发表了同意该议案的审核意见。
截至 2025 年 12 月 12 日，董事会审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度
的议案》。
授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：
（1）同意追加 13.7 亿元向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度；
（追加后，
授权期间自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日以及 2026 年 1 月 1 日至新一期年度担
保计划经股东会批准之日止，公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过 103.1 亿元的担
保总额，最高担保余额不超过 82.6 亿元）
（2）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、股东
会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、股东
会审议；
（3）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现
或说明。
（1）北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：
依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。
截至 2025 年 12 月 12 日，共收到有效表决票 7 张。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。
（2）北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：
依据《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至 2025
年 12 月 12 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了《关于向关联方追加关联担保计划额度的议案》。
该议案尚需提交福田汽车 2025 年第九次临时股东会审议、批准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上的《关于向关联方追加关联担保计划额度的公告》（公告
编号：临 2025-092 号）。
（三）《关于追加 2025 年度日常关联交易金额的议案》
公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将关联交易事项提交董事会
审议，发表了同意该议案的审核意见。
截至 2025 年 12 月 12 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
决议如下：
同意公司与北京福田康明斯排放处理系统有限公司 2025 年度关联交易额度增加
（追加后，自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日，公司与北京福田康明
斯排放处理系统有限公司 2025 年关联交易授权额为 171,507 万元）
允许公司在与北京福田康明斯排放处理系统有限公司的预计交易总额 171,507 万元
范围内调整使用。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》上的《关于追加 2025 年度日常关联交易金额的公告》
（公告
编号：临 2025-093 号）。
（四）关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易、风险评估
报告、风险处置预案
公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将关联交易事项提交董事会
审议，发表了同意该议案的审核意见，并且关联董事应该回避表决。
决议如下：
（1）同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协
议的关联交易；
（2）授权经理部门办理相关手续。
本事项尚需提交福田汽车 2025 年第九次临时股东会审议、批准。
表决结果如下：
依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、吴骥、顾鑫、王学权回避表决。截至 2025
年 12 月 12 日，共收到有效表决票 7 张。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过了上述议案。
依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。截至 2025 年 12
月 12 日，共收到有效表决票 8 张。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过了上述议案。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》上的《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议
暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-094 号）、《关于对北京汽车集团财务有限公司
风险评估报告的公告》
（公告编号：临 2025-095 号），具体内容详见同日刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险
处置预案》
。
（五）《关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的议案》
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审
议，并发表了同意该议案的审核意见。
截至 2025 年 12 月 12 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
决议如下：
授权经理部门开展外汇衍生品业务的年度授权额度：
（1）同意自 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期
间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日止）公司及控股子公司开展
交易额度不超过 6 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，上述额度在期限内可
循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 6 亿美元或其他等值外币；
（2）上述外汇衍生品交易事项由本次会议一并审核通过，外汇衍生品交易实施时将
不再提交董事会、股东会审议；
（3）该授权额度内发生的外汇衍生品交易金额将在中报和年报中予以汇总、体现或
说明。
该议案尚需提交福田汽车 2025 年第九次临时股东会审议、批准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》上的《关于 2026 年度外汇衍生品交易计划的公告》
（公告编
号：临 2025-096 号），具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
（六）《关于召开 2025 年第九次临时股东会的议案》
截至 2025 年 12 月 12 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》上的《关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知》
（公告编
号：临 2025-097 号）。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
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