证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2025-048
海看网络科技（山东）股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理
人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
《关于拟变更会计师事务所
的议案》
《关于调整部分募集资金投
资金追加投入的议案》
上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所
持表决权过半数通过。
提案 1.00 已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详情请参阅公
司 2025 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网的相关公告；提案 2.00 已经公司第二
届董事会第二十次会议审议通过，详情请参阅公司 2025 年 12 月 13 日披露于
巨潮资讯网的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭
证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书（附件二）原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原
件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）原件、加盖公章的法人营业
执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采用信函、电子邮件或
传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准（须在
会”字样）。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确
认。公司不接受电话登记。
层公司董事会办公室
联系人：王闯
联系电话：0531-81690182
传真：0531-81690182
电子邮箱：dongban01@ihicon.com
联系地址：山东省济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号楼 37 层公
司董事会办公室
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理签到手续；
（2）本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
特此公告。
海看网络科技（山东）股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络
投票程序如下：
一、网络投票的程序
投票代码为“351262”，投票简称为“海看投票”。
本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席海看网络科技（山东）
股份有限公司 2025 年第三次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的
各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于调整部分募集资金投资项目计
案》
注：
的栏目里划“√”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授
权委托无效；
表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
两项或多项指示的，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均
为委托人本人/本单位承担。
（以下无正文）
（本页无正文，为海看网络科技（山东）股份有限公司 2025 年第三次临时股
东会授权委托书签署页）
委托人签名（盖章）：
委托人证件号码（身份证或营业执照）：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
由其本人签名；
附件三：
海看网络科技（山东）股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
出席会议人员姓名
是否委托他人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。
件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。
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