新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2025-066
新疆合金投资股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏
一、召开会议的基本情况
会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，本
次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规
及相关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2025 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
楼会议室
新疆合金投资股份有限公司
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银
行授信提供担保暨关联交易的议案
公司披露于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
不可以接受其他股东委托对该提案进行投票。
所持表决权的三分之二以上通过。
规则》《公司章程》等相关规定，上述全部提案，将对中小股东进行单独计票并
披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权
委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、
授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓
名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信
封上请注明“股东会”字样。相关资料务必于 2025 年 12 月 26 日下午 18:00 之前
送达登记地点。
新疆合金投资股份有限公司
新疆合金投资股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样；
通讯地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼
邮政编码：830401
会务联系人：韩铁柱
联系电话：0991-2315391
电子邮箱：hejintouzi@163.com
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
第十三届董事会第三次会议决议
六、附件
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日
新疆合金投资股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00 至 15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
新疆合金投资股份有限公司
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于 2025 年 12 月
（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东会议案的表
决情况如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权 回避
目可以投票
非累积投票提案
关于 2026 年度为公司及控股子公司申请
银行授信提供担保暨关联交易的议案
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期：
有效期限：自签署日至本次股东会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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