证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-097
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）14:30 以
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会，现将有
关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 25 日（星期四）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司拟变更注册地址及修订<
公司章程>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
提案 1 已经第四届董事会第八次会议审议通过，提案 2 已经第四届董事会
第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日及 2025 年 12 月
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计
票结果进行披露。
持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9:00-12:00，下午 14:00-17:00；
（二）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2
栋深圳市汇创达科技股份有限公司证券部。
（三）登记办法：
人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、
《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代
理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印
件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办
理登记手续。
理人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》、股东出具的《授权委
托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
记表》（详见附件 2），以便登记确认。不接受电话登记。
（四）会议联系人：许文龙、张洁荣
会议联系电话：0755-27356897
会议联系传真：0755-27356884
电子邮箱：xuwenlong@cn-hcd.com、ir@cn-hcd.com
信函或传真请在 2025 年 12 月 29 日 17:00 前送达或传至公司证券部。来信
请寄：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋证券部收，邮
编：518108（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350909
投票简称：汇创投票
（二）填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票提案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 30 日上午 9:15 至
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票。
附件 2：
深圳市汇创达科技股份有限公司
身份证号码或营业
股东姓名（名称）
执照号码
身份证号码或营业
委托代理人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
备注：没有事项请填写“无”
附件 3：
深圳市汇创达科技股份有限公司
本人（本公司）作为深圳市汇创达科技股份有限公司的股东，兹全权委托
______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇创达科技股份有限公司 2025
年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进
行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审
议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
《关于公司拟变更注册地址及修订<公
司章程>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数及股份性质：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期：_________年_____月______日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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