证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-059
山东腾达紧固科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开及出席情况
（1）现场会议：2025 年 12 月 12 日（星期五），上午 9:30
（2）网络投票：2025 年 12 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月12日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2025年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。
楼多功能厅
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 138,668,300 股，占公司有表决权
股份总数的 69.3342%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 138,183,800 股，占公司有表决权股
份总数的 69.0919%。
通过网络投票的股东 125 人，代表股份 484,500 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 128 人，代表股份 4,368,300 股，占公司有表决
权股份总数的 2.1842%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,883,800 股，占公司有表决权
股份总数的 1.9419%。
通过网络投票的中小股东 125 人，代表股份 484,500 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2423%。
（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
出席本次股东大会的股东陈佩君先生、宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有
限合伙）、宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港
区腾众股权投资管理中心（有限合伙）为本议案的关联股东，合计持有公司股票
进行了表决，表决情况如下：
总表决情况：
同意 4,163,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3163%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1213%。
中小股东总表决情况：
同意 4,163,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.3163%；
反对 199,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5624%；弃权
股份总数的 0.1213%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总
数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 138,458,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8487%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 4,158,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.1972%；
反对 204,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6883%；弃权
股份总数的 0.1145%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总
数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
总表决情况：
同意 138,453,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8449%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 4,153,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0759%；
反对 210,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8097%；弃权
股份总数的 0.1145%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总
数的三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
总表决情况：
同意 138,496,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8763%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：
同意 4,196,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0740%；
反对 166,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8116%；弃权
股份总数的 0.1145%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总
数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
理的议案》
总表决情况：
同意 138,450,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8426%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同意 4,150,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.0049%；
反对 212,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8737%；弃权
股份总数的 0.1213%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总
数的二分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格符合相关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表
决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
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