证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-072
新余钢铁股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
第十届董事会第十三次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料
以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由刘建
荣先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司部分高级管
理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章
程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服
务协议〉暨关联交易的议案》
经审议，宝武财务为公司提供存款、信贷等金融服务，有利于优化公
司财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，双方有较好的商
业互信和合作基础，可较好地满足公司的金融服务需求。
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报
告》
经审议，宝武财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有
效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的
监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控
制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）
审议通过《关于公司 2025 年度日常性关联交易执行情况暨 2026
年度关联交易预计情况的议案》
经审议，公司与关联方预计发生的日常关联交易是正常和必要的业务
往来，关联交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，
不会影响公司独立性，不会对关联方形成依赖。
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘建荣、刘坚锋、廖鹏回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，为协助董事会秘书开展工作，经公司总经理提名，董事会聘
任晏莉女士为公司证券事务代表，任期与第十届董事会任期一致。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》
经审议，公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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