证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-043
深圳市兆驰股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决
权。 公司股东可以选择现场投票、交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一
表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
√作为投票对象的子
议案数（3）
上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。提案 2.00 需要逐项表决。
（2）南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南昌兆投）及其一致行动人顾伟
先生于 2022 年 5 月 26 日签署《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》。在公司现有实际控
制人控制期间，南昌兆投、顾伟先生及其一致行动人合计仅保留公司 5.00%的表决权（如
未来总持股比例小于 5.00%，则以届时实际持股比例享有表决权）。具体内容详见公司披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，以上表决权放弃并不影响其
接受他人委托进行投票。
（3）公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，
单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 9:00－12:00、下午 14:00－17:00。
（二）登记方式：
须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
账户卡、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人
公章的营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身
份证明文件办理登记手续；
（三）登记地点及信函邮寄地点：深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座董事
会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。
（四）联系方式
联系人：单华锦
电话号码：0755-33614068
传真号码：0755-33614256
电子邮箱：LS@szmtc.com.cn
邮政编码：518000
（五）现场会期预计半天，出席本次股东大会现场会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
深圳市兆驰股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席深圳市兆驰股份有限公司 2025 年第二
次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位/本人对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持有股数：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）： 委托人股东账户：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。委托日期： 年 月 日
备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
