证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2025-040
深圳市兆驰股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通
知于二〇二五年十二月五日以电子邮件方式发出，会议于二〇二五年十二月十一日
上午 11:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通
讯方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席陈
高飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、 监事会会议审议议案情况
出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：
案》；
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过
渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
并结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设置监
事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订
〈公司章程〉的公告》以及修订后的《公司章程》全文。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
的议案》。
监事会认为：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服
务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度财务审计的工作要求。监事会同意聘任深
圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度外部审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变
更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
监 事 会
二〇二五年十二月十三日
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