证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-075
天风证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 12 日
(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 38.5448
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长庞介民先生主持，会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
先生、董事谢香芝女士、董事赵晓光先生、董事潘军先生、独立董事袁建国
先生、独立董事胡宏兵先生因工作原因未能出席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A股 3,866,213,873 99.5676 14,421,380 0.3713 2,367,300 0.0611
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A股 3,866,169,213 99.5664 14,309,640 0.3685 2,523,700 0.0651
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A股 3,866,114,513 99.5650 14,348,840 0.3695 2,539,200 0.0655
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A股 3,866,075,413 99.5640 14,363,540 0.3699 2,563,600 0.0661
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A股 3,866,020,313 99.5626 14,376,440 0.3702 2,605,800 0.0672
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A股 3,866,210,213 99.5675 14,368,140 0.3700 2,424,200 0.0625
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A股 3,866,129,313 99.5654 14,516,140 0.3738 2,357,100 0.0608
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,865,753,413 99.5557 14,836,340 0.3820 2,412,800 0.0623
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A股 3,866,045,913 99.5633 14,433,940 0.3717 2,522,700 0.0650
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
型
（%） （%）
A股 3,866,158,513 99.5662 14,362,440 0.3698 2,481,600 0.0640
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
途 97,18 6,440 ,800
用增级安排 30,28 6,340 ,800
天 风 国 际 或 其 35,38 2,440 ,600
附属公司在境 6
外市场发行债
券相关事宜的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 和议案 2 为普通决议事项，涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：姜雪、黄祯玮
公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次
股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》
《上市
公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次
股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
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临时股东会的律师见证意见
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天风证券股份有限公司2025年第六次临时股东会决议
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