上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-048
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2025
年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 12 月 12 日以现场和
视频相结合的方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合
法有效。
会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案：
一、关于注销香港图灵的议案
上海图灵智造机器人股份有限公司（简称“上海图灵”
）系公司控股子
公司，香港图灵机器人有限公司（简称“香港图灵”
）系上海图灵全资子公
司，香港源致机器人有限公司（简称“香港源致”）系香港图灵全资子公司。
为提升运营管理效率，严控经营成本，董事会批准上海图灵以香港源致
通过香港源致吸收合并香港图灵的方式，最终注销香港图灵。
本议案事先经公司董事会战略和 ESG 委员会审议通过，同意提交董事
会审议。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
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二、2026 年度日常关联交易的议案
具体内容详见《2026 年度日常关联交易公告》
。
本议案事先经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。
表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案
具体内容详见《关于与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议
暨关联交易的公告》
。
本议案事先经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议通过。
表决情况：关联董事王成然、蒋立诚、谢力回避表决，同意 8 票，反
对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案
具体内容详见《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
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董 事 会
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