设计总院: 设计总院第四届董事会第二十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：603357 证券简称：设计总院公告编号：2025-051
债券代码：243616.SH 债券简称：皖交设 K1
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式
召开，会议通知于 2025 年 12 月 9 日以直接送达、邮件方式发出，
会议补充通知于 2025 年 12 月 11 日前以直接送达、邮件方式发出。
全体董事共同推举董事、总经理（总裁）、党委书记沈国栋主持会
议。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次董事会会议的
召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关
规定，所作决议合法有效。公司部分高级管理人员及相关部门负责
人列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认缴出
资权暨关联交易的议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届独立董事专门会议 2025 年第二次会议、
董事会审计委员会 2025 年第五次会议和董事会战略与 ESG 委员会
公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于向金融机构申请福费廷业务暨关联交易的
议案》
详见与本公告同日披露的相关文件。
本议案已经公司第四届独立董事专门会议 2025 年第二次会议、
董事会审计委员会 2025 年第五次会议和董事会战略与 ESG 委员会
公司关联董事任毅伟、房涛、胡为民对本议案回避表决。
该议案的表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资
总额分配方案的议案》
根据设计总院《工资总额管理规程》等相关制度，结合 2024、
算及 2025 年度工资总额分配方案。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次
会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核
结果的议案》
根据《设计总院经理层成员经营业绩考核办法》以及与各经理
层成员签订的 2024 年度经营业绩责任书，公司组织开展了经理层成
员 2024 年度经营业绩考核工作。根据考核结果合理拉开差距，兑现
年度薪酬及任期激励。
公司董事、总经理（总裁）、党委书记沈国栋对本议案回避表
决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次
会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度薪酬兑现方案
的议案》
根据经理层任期制和契约化管理相关要求及设计总院《经理层
成员薪酬管理办法》，公司拟定了经理层成员 2024 年度薪酬兑现方
案。通过公司经理层的绩效年薪与公司经营效益情况、经营业绩考
核结果等挂钩联动，合理拉开经理层成员之间收入差距。
公司董事、总经理（总裁）、党委书记沈国栋对本议案回避表
决。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次
会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议
案》
董事会同意选举公司董事、总经理（总裁）、党委书记沈国栋
先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会会
议通过之日起至本届董事会届满。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于选举公司专门委员会成员的议案》
董事会同意选举公司董事沈国栋先生担任公司第四届董事会战
略与 ESG 委员会委员、战略与 ESG 委员会主任委员、提名委员会委
员职务，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
董事会同意聘任公司总工程师吴志刚先生为公司副总经理（副
总裁），任期为自本次董事会会议通过之日起至第四届董事会届满。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
该议案的表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

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