证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-053
内蒙古新华发行集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
次会议于 2025 年 12 月 1 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 12 月
通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由秦建平
董事长主持，公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整及延期募集资金投资项目的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于调整及延期募集
资金投资项目的公告》（公告编号：2025-054）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,回避票 0 票，本议案获
得通过。
公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员
离职管理制度》的议案
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 12 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员
离职管理制度》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
（三）关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案
同意召开公司 2025 年第五次临时股东会，会议召开的时间、地点、议程等
具 体 事 宜 详 见 公 司 2025 年 12 月 13 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2025 年第
五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-055）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获
得通过。
特此公告。
内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
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