股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-062
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于“宏发转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 赎回数量：3,558,000 元（35,580 张）
? 赎回兑付总金额：3,565,896.27 元（含当期利息）
? 赎回款发放日：2025 年 12 月 12 日
? “宏发转债”摘牌日：2025 年 12 月 12 日
一、可转债发行上市概况
宏发科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3145号）核准，
于 2021 年 10 月 28 日公开发行了 2,000万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额200,000万元, 发行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、
第二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。
经上海证券交易所同意，公司 200,000万元可转换公司债券于 2021 年 11
月 23 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏发转债”，债券代码
“110082”。
本次发行的可转债开始转股的日期为 2022 年 5 月 5 日，初始转股价格为
二、可转债本次赎回的公告情况
（一）有条件赎回条款满足情况
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 10 月 31 日
至 2025 年 11 月 20 日，已有 15 个交易日的收盘价不低于“宏发转债”当期
转股价格（即 22.72 元/股）的 130%（即 29.536 元/股）。根据《宏发科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
的相关规定，已触发“宏发转债”的有条件赎回条款。
（二）本次赎回事项公告披露情况
公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了
《关于提前赎回“宏发转债”的议案》，决定行使“宏发转债”的提前赎回权，
按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“宏发转债”全部
赎回。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日披露的《宏发科技股份有限公
司关于提前赎回“宏发转债”的公告》（公告编号：2025-050）。
公司于 2025 年 11 月 29 日披露了《宏发科技股份有限公司关于实施“宏
发转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-052），明确有关赎回程序、价
格、付款方式及时间等具体事宜，并在 2025 年 12 月 2 日至 2025 年 12 月
（三）本次赎回的有关事项
本次赎回登记日为 2025 年 12 月 11 日，赎回对象为 2025 年 12 月 11
日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分
公司”）登记在册的“宏发转债”的全部持有人。
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为 100.2219 元/张，
计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息，即 1.80%；
B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止 的实际日历天数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 10 月 28 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 12 月 12 日）止的实际日历天数（算头不算
尾）共计 45 天。
当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×1.80%45/365=0.2219 元/张
赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.2219=100.2219 元/张
三、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
截至 2025 年 12 月 11 日（赎回登记日）收市后，“宏发转债”余额为人
民币 3,558,000 元（35,580 张），占“宏发转债”发行总额的 0.18%。
（二）转股情况
截至 2025 年 12 月 11 日收市后，累计共有 1,996,442,000 元“宏发转债”
转换为公司 A 股普通股股票，累计转股数量 87,855,718 股，占“宏发转债”
转股前公司已发行股本总额的 6.02 %。
截至 2025 年 12 月 11 日，公司的股本结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前（2025 年 9 月 30 日） 本次可转债转股 变动后（2025 年 12 月 11 日）
有限售条件 0 0 0
流通股
无限售条件 1,459,747,248 87,847,065 1,547,594,313
流通股
总股本 1,459,747,248 87,847,065 1,547,594,313
注：变动前的股本数据详见公司于 2025 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《宏
发科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-042）。
（三）可转债停止交易及冻结情况
自 2025 年 12 月 9 日起，“宏发转债”停止交易。2025 年 12 月 11 日
收市后，尚未转股的 3,558,000 元“宏发转债”全部冻结，停止转股。
（四）赎回兑付情况
根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“宏发转债”的数量为 35,580
张，赎回兑付总金额为人民币 3,565,896.27 元（含当期利息），赎回款发放日
为 2025 年 12 月 12 日。
（五）本次赎回对公司现金流、资产状况、股本情况等方面的影响
本次赎回兑付总金额为人民币 3,565,896.27 元（含当期利息），金额较小，
不会对公司现金流产生重大影响。本次“宏发转债”提前赎回完成后，公司总股
本增加至 1,547,594,313 股。总股本的增加短期内对公司每股收益有所摊薄，但
从中长期来看，增强了公司资本实力，降低了公司资产负债率，减少了未来利息
费用支出，有利于公司实现高质量可持续发展。
四、转股前后相关股东持股变化
本次股本变动前后，公司持股 5%以上股东有格创业投资有限公司拥有权益
的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
单位：股
股东名称 变动前（2025 年 9 月 30 日） 变动后（2025 年 12 月 11 日） 变动原因
持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
有格创业投 399,216,292 27.35% 399,216,292 25.80% 持股数量
资有限公司 不变，持
股比例被
动稀释。
注：1、本次权益变动前的持股比例以 2025 年 9 月 30 日的总股本 1,459,747,248 股计算 具
体内容详见详见公司于 2025 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份
有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-042）。
在持股数量不变的情况下，其持股比例被动稀释变动，触及 1%整数倍，本次权益变动不会
导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，公
司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。
五、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0592-6196768
特此公告。
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