天洋新材（上海）科技股份有限公司
会议资料
二〇二五年十二月
天洋新材（上海）科技股份有限公司
一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2025 年 12 月 22 日 14 时 30 分
地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 22 日
至 2025 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议主持：董事长 茹正伟
六、会议审议事项
七、会议议程
高级管理人员和律师；
天洋新材（上海）科技股份有限公司
一、本次股东会议将进行表决的事项
非累积投票事项：
二、现场会议监票规定
会议设计票人两名（其中股东代表一名、律师一名）和监票人两名（其中股东代表
一名、律师一名），于议案表决前由股东推举产生。
计票人的职责为：
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负
责计票和监票。
三、现场会议表决规定
东会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或
弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名
栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
决权股份总数。
本次股东会表决方法采用非累积投票制。
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、
统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东会所审议事项的现场表决结果；
待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东会所审议事项的现场及网络投票汇总表决
结果。
天洋新材（上海）科技股份有限公司
二〇二五年十二月
会议议案
议案一 关于变更部分募集资金用途的议案
各位股东及股东代表：
根据光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司
利润水平，以及提高募集资金使用效率，保障公司长期稳定发展的考虑，经审慎评估，
公司拟对“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”（以下简称“南通光
伏胶膜项目”）、
“海安天洋新材料科技有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”
（以
下简称“海安光伏胶膜项目”）提前终止；此外，在相关股东会审议通过后，公司也将
逐步停止光伏胶膜相关业务，并将剩余募集资金用于新项目投资。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 11 月 11 日出具
的《关于核准天洋新材（上海）科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2022]2836 号）核准，天洋新材采用非公开发行方式发行人民币普通股 99,847,765 股，
每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 9.88 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
际募集资金净额为 967,392,144.62 元。
上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部到账，公司已对募集资金进行专户管理。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具《验资报告》
（会师报字[2023]第 ZA10020 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立募集资金专项账户，
募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司负责实施募投项
目的子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，公司对募集
资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司 2022 年度非公开发行募集资金扣除发行费用后用于如下项目：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
昆山天洋光伏材料有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏
膜项目
海安天洋新材料科技有限公司新建年产 1.5 亿平方米光
伏膜项目
合计 154,543.97 96,739.21
三、本次拟变更募投项目的具体情况及原因
（一）本次拟变更募投项目的募集资金使用及节余情况
“南通光伏胶膜项目”实施主体是全资子公司南通天洋光伏材料科技有限公司，本
项目建设期 2 年。“海安光伏胶膜项目”实施主体是全资子公司海安天洋新材料科技有
限公司，本项目建设期 2 年。公司于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会
议、第四届监事会第二十五次会议，全票审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》，同意将“南通光伏胶膜项目”及“海安光伏胶膜项目”达到预定可使用状态
时间均由 2025 年 6 月延期至 2026 年 6 月。
截至 2025 年 11 月 30 日，
“南通光伏胶膜项目”投资进度为 79.38%，已完成建筑面
积 88260.89 平方米的厂房建设，完成 25 条光伏封装胶膜产线设备投入；“海安光伏胶
膜项目”投资进度为 31.33%，已完成建筑面积 76607.59 平方米的厂房建设。资金使用
情况如下：
截至 2025 年 11 月 截至 2025 年 11 月 30
募集资金承
项目名称 诺投资金额 备注
集资金金额 （含利息）
（万元）
（万元） （万元）
昆山天洋光伏材料有限公司新
已于 2025 年
建年产 1.5 亿平方米光伏膜项 9,000.00 5,683.92 0.00
目
南通天洋光伏材料科技有限公
司太阳能封装胶膜项目
海安天洋新材料科技有限公司
新建年产 1.5 亿平方米光伏膜 30,000.00 9,399.82 21,161.77
项目
注 1：累计投入募集资金金额未经鉴证
注 2：募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至项目建设中，因此，累
计投入募集资金金额与项目余额之和超过募集资金承诺投资金额。
二次会议，2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更
部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“昆山天洋光伏材料
有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”的后续投入，并将该项目剩余募集资金永
久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。
（二）本次拟变更部分募集资金用途的主要原因
“南通光伏胶膜项目”“海安光伏胶膜项目”是公司根据当时市场情况及光伏业务
发展战略确定的规划，但自公司实施该募投项目以来，光伏组件价格持续维持低位，组
件厂开工意愿不足，导致光伏封装胶膜行业呈现阶段性的需求不足。截至 2025 年三季
度末，光伏行业产能供需关系仍未出现明显好转，光伏胶膜业务持续低价竞争，加剧了
公司光伏胶膜业务的亏损。随着市场竞争加剧，光伏胶膜经营情况可能会持续承压，继
续投资和经营可能无法带来预期回报，乃至进一步影响公司的整体经营业绩。
根据光伏行业市场发生变化的现状，基于为股东及投资人创造更大效益、提升公司
利润水平，以及提高募集资金使用效率，保障公司长期稳定发展的考虑，经审慎评估，
公司拟对“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”、
“海安天洋新材料科
技有限公司新建年产 1.5 亿平方米光伏膜项目”提前终止；此外，在相关股东会审议通
过后，公司也将逐步停止光伏胶膜相关业务，并将剩余募集资金用于新项目投资。
“南通光伏胶膜项目”及“海安光伏胶膜项目”已建成的厂房将根据公司其他业务
板块的需要，部分厂房用于热熔网胶膜等产品生产使用，剩余部分厂房用于后续其他新
业务生产需要或进行出租或出售。已投入的生产设备中，部分设备可通过改造用于公司
其他产品生产，部分设备将根据市场需求择机出售。
四、变更部分募集资金用途的安排
为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在股东会审议通过后，该项目剩余募集资
金除支付原项目已签合同的剩余尾款外，将择机投入新项目，剩余募集资金公司将按照
《募集资金管理制度》在募集资金专户集中进行依规管理，并将根据规定履行审议程序。
该计划符合公司实际经营发展需要，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市
公司募集资金使用的有关规定。
五、本次变更部分募集资金用途对公司的影响
公司本次变更部分募集资金用途是根据当前市场环境和公司实际生产经营情况作
出的慎重决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情况，不会对公
司生产经营活动造成重大不利影响，符合全体股东的利益。
本议案已经公司第五届董事会第一次会议决议通过，现提请本次股东会股东审议。
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