杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
证券代码：688789 证券简称：宏华数科
杭州宏华数码科技股份有限公司
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杭州宏华数码科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料
目 录
议案一：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登
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为保障杭州宏华数码科技股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权
益，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《杭州宏华
数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州宏华数码
科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东
或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进
行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理
签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印
件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登
记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验
证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数
及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东及股东代理人无权参与现
场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及
股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股
东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本
次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发
言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能
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将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上
签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均
视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整
为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事
项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 12 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州宏华数码
科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：
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一、会议基本情况
股份有限公司九楼会议室
其中：网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 24 日至 2025 年 12 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
数及所持表决权的股份总数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
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议案一：
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案
各位股东/股东代表：
召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司总股本由 179,451,332 股增加至
一、公司注册资本变更情况
公司 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一个归属期符合归属条件
的议案》。公司于 2025 年 11 月 19 日完成了 2024 年限制性股票激励计划首次及
预留授予第一个归属期的股份登记工作，本次归属上市流通的股票数量为
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注
册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内
容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为
而导致注册资本总额变更的，在股 而导致注册资本总额变更的，在股
东会通过同意增加或减少注册资本 东会通过同意增加或减少注册资本
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的决议后，再就因此而需要修改公 的决议后，再就因此而需要修改公
司章程的事项通过一项决议，并授 司章程的事项通过一项决议，并授
权董事会具体办理注册资本的变更 权董事会具体办理注册资本的变更
登记手续。 登记手续。
第二十条 公司已发行股份数为 第二十条 公司已发行股份数为
股。 通股。
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。除上述条款修订外，
《公司
章程》中其他条款未发生变化。修订后的《公司章程》全文详见公司 12 月 9
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份
有限公司章程》（2025 年 12 月）
。
本次变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第三次临
时股东会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权董事长或其授权
代表向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等
相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
本议案已于 2025 年 12 月 8 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过。
现提请各位股东及股东代表审议。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
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