证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-089
江苏立华食品集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日（2025 年 12 月 24 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，审议事项
合法、完备。上述议案的相关内容，详见公司于 2025 年 12 月 13 日在公司指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议的公告》及相关
公告。
决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他
能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、《江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会授权委托书》（附件 2）
和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的《江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第二次临时
股东会授权委托书》（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《江苏
立华食品集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会参会登记表》（附件 3），以便登
记确认。有关证件可采取信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的
时间为准。信函和传真请注明“参加股东会”字样。电子邮箱地址：ir@lihuamuye.com，
传真：0519-86350676。信函、电子邮件或传真发送后，请通过电话方式（联系电话：
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
五、备查文件
特此公告。
江苏立华食品集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
票”。
本次股东会提案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投
票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 12 月 30 日 15:00。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本人
（本股东单位）出席江苏立华食品集团股份有限公司于 2025 年 12 月 30 日 14:00 召开的
案进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会会议结束之日
止。
本人（本股东单位）对本次股东会会议审议的各项提案的投票意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积
投票
提案
特别说明：
同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体
指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进
行投票表决。
的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃
权”下面的方框中如实填写所投票数。
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
年 月 日
附件 3：
江苏立华食品集团股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/营业执照号码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
日期：_____年_____月____日 个人股东签署：
法人股东盖章：
附注：
印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
临时股东会股东授权委托书》(见附件 2)。
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