证券代码：605001 证券简称： 威奥股份 公告编号：2025-046
青岛威奥轨道股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 12 月 8 日以书
面形式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯方
式召开。
（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
（五）本次董事会会议由董事长孙继龙先生主持。
二、董事会审议情况
（一）《关于变更部分募投项目投资总额结项并将部分节余募集
资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》
公司本次变更青岛项目投资总额并结项，及将部分节余募集资金
永久补充流动资金、剩余募集资金继续存放于募集资金专户，是公司
根据发展规划、市场变化及项目实施情况，经慎重研究做出的调整，
符合公司实际经营的需要，不会对公司的正常经营产生不利影响，有
利于公司的整体利益和长远发展。不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金管理的相关规定。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目投资总额结项并将部
分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的公
告》
（公告编号：2025-044）
。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议
案》
董事会决定于 2025 年 12 月 29 日下午 14:00 召开 2025 年第三次
临时股东会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-045）
。
表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
青岛威奥轨道股份有限公司董事会
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