证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2025-053
长春英利汽车工业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知
于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2025 年 12 月 12 日以
通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第九次会议，应出席本次会议的董事 9 人，实
际出席本次会议的董事 9 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性
文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
永久补充流动资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，同意提交董事会审议。具体
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车
工业股份有限公司关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，同意提交董事会审议。具体
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内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车
工业股份有限公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意 2025 年 12 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，
审议上述应由股东会审议的事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-056）。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
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