证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临 2025-056
债券代码：115633 债券简称：23 隧道 K1
债券代码：115902 债券简称：23 隧道 K2
上海隧道工程股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第五
十六次会议，于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式分别发出会议通知，
并进行了电话确认，于 2025 年 12 月 12 日以通讯表决方式召开，应
到董事 8 名，实到 8 名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定。会议审议通过了《公司关于取消监事会并修
订《公司章程》及部分治理制度的议案》
二、议案主要内容
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）中国证
监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
（以下简
称“
《过渡期安排》”
）《上市公司章程指引》
（以下简称“
《章程指引》
”）
《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称
“《规范运作》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对
《上海隧道工程股份有限公司章程》
（简称《公司章程》
）及其附件《上
海隧道工程股份有限公司股东会议事规则》《上海隧道工程股份有限
公司董事会议事规则》，以及《上海隧道工程股份有限公司审计委员
会工作细则》等治理制度进行修订，具体情况如下：
（一）取消监事会情况
公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由公司董
事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订《公
司章程》
，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。
上述事项尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过之前，监事会
及监事仍将继续根据法律法规及《公司章程》的规定履行相应的职责。
（二）
《公司章程》及其附件的修订情况
根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》
相关条款进行修订。主要修订内容说明如下：
（1）根据相关政策法规
的要求，对《公司章程》中涉及监事会、监事相关内容进行删减，并
规定由审计委员会承接监事会职能。
（2）根据中国证监会《章程指引》
相关规定，调整《公司章程》中的部分表述。
（3）对股东会、董事会
职权个别条款进行修订（具体修订内容详见附件）
。
（三）授权事项
公司提请股东会授权公司经理层办理修订《公司章程》有关的工
商变更登记手续。公司将根据上述情况及时向登记机关办理相关备案
及其他相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
附件：
；
（2025 年修订稿）
。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
特此公告。
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