证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-154
江苏恒辉安防集团股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12
日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第三次
临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第
三次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）
（七）出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权
委托书》见附件一）；
（八）现场会议地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安
防集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案均为非累积投票提案，提案名称及编码具体如下：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于以债转股方式向全资子公司恒越安
全防护用品（南通）有限公司增资的议案》
《关于以债转股方式向全资子公司南通恒
尚新材料科技有限公司增资的议案》
《关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有
限公司增资的议案》
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的
议案》
（二）特别提示：
见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
所持表决权的三分之二以上表决通过。其余提案为普通决议事项，需经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 12 月 26 日（星期五）
（二）登记地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集
团股份有限公司证券法务部。
（三）登记方式：
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、代理人本人身份证、授权委托书办
理登记手续；
席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书、委托
人身份证（复印件）办理登记；
期五）17:00 之前送达或传真到公司），股东需仔细填写《江苏恒辉安防集团股
份有限公司 2025 年第三次临时股东会股东参会登记表》（附件二），并附身份
证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封请注明“股东会”字样），不接受
电话登记。
邮寄地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份
有限公司证券法务部。邮编：226400。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他有关费
用自理。
（二）会议联系人：张武芬
会议联系电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089
会议联系传真：0513-69925999 转分机 8085
联系邮箱：ir@hhglove.com
联系地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份
有限公司
邮政编码：226400
六、备查文件
特此公告。
江苏恒辉安防集团股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江苏恒辉安防集团股份有
限公司 2025 年第三次临时股东会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决
权。
委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
□是 □否
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于以债转股方式向全资子公司恒越安全防
护用品（南通）有限公司增资的议案》
《关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新
材料科技有限公司增资的议案》
《关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公
司增资的议案》
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议
案》
委托人签字/盖章：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东会结束。
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）
附件二：
江苏恒辉安防集团股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
身份证号码/营业执 法人股东法定代表
照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字/法人股东
盖章
注：
邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）9:15-15:00 期间的任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http:
//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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